Thành viên trong dự án GambleFi Layer-2 ZKasino đã bị bắt bởi cơ quan có thẩm quyền của Hà Lan với cáo buộc Rug Pull, tịch thu tài sản trị giá hơn 12 triệu USD.

Chiều ngày 03/05/2024, Cơ quan Điều tra Tài chính (FIOD) thuộc Cục Thuế và Hải Quan Hà Lan thông báo đã bắt giữ một người đàn ông 26 tuổi bị tình nghi là thành viên trong một vụ lừa đảo quy mô lớn liên quan đến nền tảng cá cược ZKasino.

FIOD báo cáo nền tảng cá cược này đã thu hút được hơn 30 triệu USD tiền mã hóa từ các nạn nhân trên toàn thế giới và có kế hoạch Rug Pull người dùng.

Cụ thể, cuộc điều tra hình sự đã được các cơ quan có thẩm quyền tiến hành vào ngày 25/04/2024, sau khi nhận được nhiều “tố cáo” của nhà đầu tư trên nền tảng X (Twitter cũ), và thông tin cung cấp từ bộ phận tình báo của FIOD.

We hebben een man aangehouden in onderzoek naar grootschalige oplichting rond vermeend gokplatform ZKasino. Hij wordt verdacht van oplichting, verduistering en witwassen. Slachtoffers hebben wereldwijd ruim 30 miljoen dollar aan #cryptovaluta geïnvesteerd.https://t.co/feTbRWbUos

— FIOD (@FIOD) May 3, 2024

Cơ quan có thẩm quyền đã “ập vào” khám xét ngôi nhà của nghi phạm, sau đó tịch thu nhiều loại tài sản hỗ trợ cho hành vi gian lận của mình, bao gồm các thiết bị lưu trữ dữ liệu kỹ thuật số cùng 11,4 triệu Euro (12,2 triệu USD) tài sản các loại là bất động sản, xe hơi hạng sang và nhiều đồng tiền mã hóa khác nhau.

Để đi đến kết quả bắt giữ nghi phạm, FIOD đã phối hợp chặt chẽ với đội ngũ nhân viên từ Nhóm Tuân thủ và Điều tra Tội phạm Tài chính của sàn giao dịch tiền mã hóa Binance.

Nghi phạm hiện đã được đưa ra trước thẩm phán và thời gian giam giữ kéo dài 14 ngày để phục vụ công tác điều tra.

FIOD cho biết vẫn đang tích cực làm việc với Văn phòng Công tố để liên hệ với các nạn nhân liên quan trong vụ lừa đảo này nhằm hoàn trả lại hàng triệu Euro bị gian lận. Không loại trừ khả năng sẽ có thêm các vụ bắt giữ khác trong thời gian sắp tới.

Mặc dù FIOD không tiết lộ thông tin cá nhân của nghi phạm, nhưng một tài khoản trên X chia sẻ căn cước công dân của một người đàn ông 26 tuổi có tên “Elham Nourzai” cũng là công dân Hà Lan, từng được dự án giới thiệu trước đây là nhà sáng lập của ZKasino. Tuy nhiên, thông tin này hiện chưa được FIOD hoặc các cơ quan có thẩm quyền xác thực.

ZKasino tự giới thiệu là một nền tảng cá cược và sòng bạc được phát triển dựa trên Layer-2 blockchain. 

Trước khi bị vướng “án” gian lận, ZKasino thông báo còn 30 ngày nữa là sẽ triển khai chain Layer-2 của mình, kêu gọi người dùng chuyển ETH từ mainnet sang cầu nối của dự án để farm token dự án là ZKAS. Đội ngũ hứa hẹn tất cả ETH bridge sẽ được hoàn trả lại 1:1. 

Tuy nhiên điều đó đã không xảy ra. Sau khi cộng đồng đã nạp vào lên đến 10.500 ETH, tương đương khoảng 32 triệu USD thì dự án đã tự ý chuyển toàn bộ số ETH này sang token ZKAS mà không hề thông báo trước.

Cho đến thời điểm hiện tại, người dùng không thể rút số ETH mình đã gửi vào, Telegram chính thức của dự án cũng ngừng hoạt động. Thám tử on-chain ZackXBT cho biết hợp đồng thông minh ZKasino được thiết lập “không thể hoàn trả” ngay từ khi mới khởi chạy dự án.