Giới chức Mỹ cáo buộc Samourai Wallet Mixer đã xử lý các giao dịch bất hợp pháp trị giá 2 tỷ USD và rửa số tiền trị giá hơn 100 triệu USD.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vào ngày 24/04 đã ra lệnh bắt giữ Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill – hai nhà sáng lập Samourai Wallet – vì tội rửa tiền. Rodriguez hiện đã bị giới chức Mỹ tạm giam và chờ ra tòa, trong khi ông Hill thì cũng bị bắt tại Bồ Đào Nha và chờ dẫn độ.
Công tố viên Damian Williams đại diện cho DOJ tuyên bố:
“Samourai Wallet đã thực hiện các giao dịch bất hợp pháp trị giá hơn 2 tỷ USD và tiếp tay rửa số tiền hơn 100 triệu USD từ các chợ đen bất hợp pháp như Silk Road và Hydra Market cùng một loạt các chiến dịch lừa đảo và hack máy tính khác”.
Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill hiện đang đối mặt với mức án tối đa lần lượt là 20 năm và 5 năm tù.
Chính phủ hiện đã đánh sập trang web của Samourai Wallet và ứng dụng của dự án này cũng đã bị gỡ khỏi Google Play ở Mỹ.
BREAKING: The Department of Justice has charged and arrested the @SamouraiWallet co-founders with "conspiracy to commit money laundering and conspiracy to operate an unlicensed money transmitting business." pic.twitter.com/gdEhPB0guo
— Will Foxley (@wsfoxley) April 24, 2024
Ví Samourai cung cấp dịch vụ trộn tiền Whirlpool và Ricochet, những dịch vụ này sẽ lấy tiền của một người dùng ở ví ban đầu, trộn nó với tiền của những người dùng khác, tạo ra một dòng tiền lộn xộn và cuối cùng rút tiền ra một ví mới để ẩn thông tin giao dịch.
Cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ còn trình bày nhiều tuyên bố trên mạng xã hội của tài khoản Samourai Wallet, nói rằng sẵn sàng chào đón giới tài phiệt Nga và phớt lờ cáo buộc từ Europol.
Mặc dù vậy, trên nền tảng X (Twitter) xuất hiện những ý kiến ủng hộ Samourai Wallet, họ cho rằng đây chỉ là một ứng dụng dùng để trộn tiền với nhiều mục đích khác nhau và chính phủ đang quá lạm quyền khi bắt giữ những người sáng lập.
Vấn đề quyền riêng tư đang ngày càng được cộng đồng crypto chú ý tới, đặc biệt là sau khi nhà sáng lập Ethereum Vitalik Buterin đăng bài trên X (Twitter) ghi nhận những lợi ích về quyền riêng tư của giao thức ẩn danh Railgun đồng thời liên tục tương tác với dự án này.
Chính phủ Hoa Kỳ ngày càng nghiêm ngặt hơn trong việc xử lý các dịch vụ “máy trộn”. Trước đó vào tháng 5 năm 2022, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính đã áp đặt mức phạt đối với Blende.io vì tham gia vào quy trình rửa tiền trong vụ hack Ronin/Axie Infinity. Đến tháng 03/2023, Mỹ và Châu Âu cùng đánh sập máy trộn ChipMixer và ra lệnh truy nã nhà sáng lập là một người Việt.
Vào tháng 8 năm 2022, Mỹ đã liệt website Tornado Cash vào danh sách trừng phạt. Sau đó một năm, đồng sáng lập Tornado Cash đã bị bắt giữ và đang chờ xét xử.
