Các nghị sĩ Đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ vừa gửi yêu cầu tới Bộ Tài chính, đòi cung cấp các “báo cáo hoạt động đáng ngờ” liên quan đến các dự án tiền mã hóa được cựu Tổng thống Donald Trump ủng hộ. Đây là động thái cho thấy sự gia tăng giám sát đối với mối liên hệ giữa chính trị và lĩnh vực crypto đầy biến động.
Trong lá thư gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent, nhóm nghị sĩ Dân chủ đã “yêu cầu” Bộ này công khai “tất cả các báo cáo hoạt động đáng ngờ (SARs)” liên quan đến các dự án crypto của gia đình Trump và các memecoin mang thương hiệu Trump.
SARs là các báo cáo mà các tổ chức tài chính có trách nhiệm nộp khi phát hiện hoạt động có dấu hiệu đáng ngờ, tiềm ẩn liên quan đến rửa tiền hoặc gian lận. Yêu cầu này nhằm làm rõ tính minh bạch của các dự án nói trên.
Các nghị sĩ Dân chủ gửi thư muốn biết liệu có bất kỳ báo cáo SARs nào đã được nộp từ năm 2023 đến nay mà liên quan cụ thể đến các memecoin của Trump, dự án World Liberty Financial (WLF) hay khoản đầu tư của Justin Sun vào dự án này hay không. Đây là động thái mới nhất trong bối cảnh các hoạt động liên quan đến crypto của cựu Tổng thống Trump đang thu hút sự chú ý và nhiều nghi vấn về tính minh bạch, tiềm ẩn yếu tố đáng ngờ.
Yêu cầu về SARs là một phần của cuộc điều tra rộng hơn mà Đảng Dân chủ đang tiến hành, bao gồm cả các tổ chức ủng hộ ông Trump và nền tảng gây quỹ của Đảng Cộng hòa. Họ viện dẫn các lo ngại về “hối lộ, tham nhũng và xung đột lợi ích” làm cơ sở cho yêu cầu này, nhấn mạnh sự cần thiết phải giám sát chặt chẽ.
Đáng chú ý, các nghị sĩ Dân chủ đã nêu đích danh Justin Sun, người được biết đến là một nhà đầu tư lớn vào World Liberty Financial. Trong thư, họ nêu rõ: “Vào tháng 1, ông Sun đã mua 45 triệu USD token của WLF, nâng tổng số tiền đầu tư của ông vào dự án này lên 75 triệu USD”.
Điểm đáng nói là ngay sau khoản đầu tư lớn này, SEC (Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ) đã yêu cầu tòa án tạm dừng hành động pháp lý chống lại ông Sun. Sự trùng hợp về thời gian này đã gây ra nhiều suy đoán trong giới quan sát.
Việc ông Trump ngày càng can dự sâu vào lĩnh vực tiền mã hóa đã vấp phải sự chỉ trích đáng kể từ các đối thủ chính trị. Họ cáo buộc cựu Tổng thống đang lợi dụng lĩnh vực này để làm giàu cho bản thân một cách không chính đáng, tiềm ẩn rủi ro cho những người tham gia đầu tư.
Đây không phải là lần đầu tiên các chính trị gia Dân chủ thể hiện sự quan ngại. Tuần trước, Hạ nghị sĩ Ritchie Torres, bang New York, đã giới thiệu một dự luật nhằm ngăn chặn cựu Tổng thống Trump, các tổng thống tương lai và các thành viên Quốc hội “kiếm lời bất chính” từ memecoin và stablecoin.
Trước đó, các nghị sĩ Dân chủ tại Thượng viện, bao gồm cả Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, cũng từng yêu cầu thông tin về mối quan hệ giữa ông Trump và Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch.
Những lùm xùm khác cũng góp phần tạo nên bức tranh phức tạp. Việc công ty đầu tư MGX có trụ sở tại Abu Dhabi thông báo sẽ sử dụng stablecoin USD1 của World Liberty Financial để hỗ trợ hoàn tất thỏa thuận trị giá 2 tỷ USD với Binance gây nhiều tranh cãi về quy mô và các bên liên quan. Việc những người nắm giữ memecoin của Trump được “đặc quyền” tiếp cận bữa tối với cựu Tổng thống cũng không làm cho tình hình bớt phức tạp trong mắt công chúng và giới phân tích.
Ông Scott Bessent, Bộ trưởng Bộ Tài chính, được bổ nhiệm bởi chính ông Trump và có xu hướng thân thiện với crypto. Cách ông và đội ngũ của mình sẽ phản hồi trước yêu cầu này hiện vẫn chưa rõ ràng và đang được dư luận quan tâm.
Động thái từ các nghị sĩ Dân chủ cho thấy sự gia tăng giám sát đối với mối liên hệ giữa chính trị và lĩnh vực tiền mã hóa, đặc biệt là khi có dấu hiệu đáng ngờ. Sự phát triển nhanh chóng của crypto đang đặt ra nhiều thách thức pháp lý và đạo đức, đòi hỏi sự minh bạch từ tất cả các bên liên quan, đặc biệt là những người của công chúng.