Braden Karony – Giám đốc điều hành của dự án tiền mã hóa SafeMoon – đã bị bồi thẩm đoàn liên bang Hoa Kỳ kết tội lừa đảo chứng khoán, lừa đảo viễn thông và rửa tiền, sau phiên tòa kéo dài 12 ngày tại tòa án quận Đông New York. Karony hiện đối mặt với mức án lên tới 45 năm tù giam.
Bồi thẩm đoàn cũng ra lệnh tịch thu một bất động sản và tiền thu được từ việc bán một bất động sản khác, với tổng giá trị khoảng 2 triệu USD.
Theo cáo trạng, Karony cùng các đồng phạm đã lừa dối nhà đầu tư về cấu trúc và mức độ an toàn của token SafeMoon – đồng tiền từng có vốn hóa hơn 8 tỷ USD trước khi sụp đổ vì loạt bê bối gian lận.
SafeMoon được phát hành năm 2021 với lời quảng bá rằng mỗi giao dịch sẽ chịu thuế 10%, trong đó một nửa sẽ được phân phối lại cho người nắm giữ token, và nửa còn lại bị khóa trong pool thanh khoản nhằm hỗ trợ giao dịch. Tuy nhiên, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Karony và nhóm của ông vẫn giữ quyền truy cập vào pool này và đã chiếm đoạt hàng triệu USD để tiêu xài cá nhân.
“SafeMoon không hề ‘an toàn’ như tên gọi. Đây là một giấc mơ viển vông đối với nhà đầu tư, khi họ bị Karony cố ý lừa gạt để chiếm đoạt tài sản,” Công tố viên Joseph Nocella, Jr. nhấn mạnh.
Cáo buộc cho biết Karony đã sử dụng tiền bị chiếm đoạt để mua bất động sản, xe sang như Audi R8, Tesla và nhiều xe tải độ. Ông còn che giấu hành vi giao dịch của mình thông qua các ví ẩn danh và tài khoản không định danh trên các sàn giao dịch tập trung.
Chỉ riêng Karony đã thu về hơn 9 triệu USD tiền mã hóa từ kế hoạch lừa đảo này.
Một bị cáo khác, Thomas Smith, đã nhận tội và đang chờ tuyên án. Trong khi đó, Kyle Nagy, bị cáo thứ ba, hiện vẫn đang lẩn trốn.
Vụ việc được điều tra bởi FBI, Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS), Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI), cùng sự hỗ trợ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).