Hàn Quốc đang đối mặt với một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn khi hơn 232 triệu USD bị chiếm đoạt từ các nhà đầu tư, khiến cộng đồng tài chính xôn xao. Trong tâm điểm của vụ việc là một YouTuber nổi tiếng, cùng với 214 người khác bị bắt giữ.
Câu chuyện bắt đầu từ năm 2020, khi ông A, một cố vấn đầu tư đồng thời là YouTuber với hơn 620.000 người theo dõi, bị cáo buộc không thực hiện đúng cam kết đầu tư khiến khách hàng không hài lòng và yêu cầu hoàn tiền. Thay vì giải quyết, ông A được cho là đã chuyển sang bán tài sản kỹ thuật số và lập mạng lưới công ty bình phong để thực hiện hành vi gian lận.
Từ cuối năm 2021 đến đầu năm 2023, ông A cùng cộng sự đã thu hút hơn 15.304 người đầu tư vào 28 loại tiền điện tử, thu về 325,6 tỷ won (tương đương 232,7 triệu USD). Trong số đó, sáu đồng tiền được cho là do ông A tự tạo ra, với cáo buộc thao túng giá trị để lừa đảo. Những đồng tiền còn lại hầu như không có giá trị thực.
Nhóm này đã tận dụng kênh YouTube để thu thập thông tin cá nhân của hàng triệu người, đặc biệt nhắm đến người trung niên và cao tuổi qua các chiến dịch tiếp thị trực tiếp và mạo danh quan chức của Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc.
Cảnh sát đã thu giữ 22 Bitcoin và phong tỏa thêm 34 triệu USD trong các tài khoản liên quan. Tuy nhiên, một lượng lớn tài sản vẫn chưa được thu hồi.
Trước vụ việc này, chính phủ Hàn Quốc đã tăng cường các biện pháp giám sát giao dịch tiền điện tử và áp dụng những hình phạt nghiêm khắc, bao gồm án tù chung thân cho các tội phạm liên quan.
Vụ lừa đảo này không chỉ gây thiệt hại tài chính lớn mà còn là lời cảnh báo mạnh mẽ đến nhà đầu tư về việc thận trọng trước các lời mời gọi đầu tư thiếu minh bạch.