Một phụ nữ ở Singapore đã bị kết án gần 10 năm tù vì gian lận số tiền khổng lồ từ sàn giao dịch tiền mã hóa Bybit và tiêu xài vào hàng hiệu cùng xe sang.
Một vụ gian lận tiền mã hóa gây chấn động vừa khép lại khi Ho Kai Xin, một phụ nữ 32 tuổi đến từ Singapore, bị tuyên án tù gần 10 năm vì chiếm đoạt hơn 4,2 triệu USD từ sàn giao dịch Bybit. Số tiền này đã được cô sử dụng để mua sắm các món đồ xa xỉ như túi Louis Vuitton, kính mát và thậm chí cả một chiếc xe Mercedes-Benz.
Ho Kai Xin từng làm việc tại Wechain Fintech, một công ty xử lý bảng lương cho Bybit. Trong thời gian làm việc, cô đã chỉnh sửa các bảng tính Excel để giả mạo thông tin chuyển tiền USDT vào ví kỹ thuật số mà cô kiểm soát. Thực tế, không có khoản tiền nào đáng ra được chuyển đi. Hành vi gian lận diễn ra liên tục trong ba tháng của năm 2022, khiến Bybit mất đi một khoản tiền khổng lồ.
Theo báo cáo từ The Straits Times, Ho còn đặt cọc 560.000 USD cho một căn hộ penthouse cao cấp. Sau khi những lần gian lận đầu tiên không bị phát hiện, cô càng trở nên táo bạo hơn, liên kết địa chỉ ví tiền mã hóa của mình với tên của các nhân viên khác trong công ty.
Vụ việc chỉ được phanh phui vào tháng 9/2022, khi một giám đốc điều hành tại công ty nơi Ho làm việc nhận thấy các khoản tiền bất thường trên bảng tính. Ngay sau đó, Bybit đã yêu cầu phong tỏa tài sản của Ho. Tuy nhiên, thay vì tuân thủ lệnh của tòa án, cô tiếp tục tiêu xài hoang phí số tiền đã đánh cắp.
Sau khi bị bắt, Ho còn cố gắng nói dối cơ quan điều tra rằng một người anh họ giả tưởng tên là “Jason Teo” mới là người chịu trách nhiệm cho các giao dịch bất hợp pháp này. Phải mất hơn 140 giờ làm việc, cảnh sát mới xác định được rằng nhân vật “Jason Teo” hoàn toàn không tồn tại.
Án phạt nặng cho hành vi sai hạm
Tháng 1/2025, Ho bị tuyên án sáu tuần tù giam vì tội coi thường tòa án. Đến nay, cô phải đối mặt với mức án bổ sung là chín năm và 11 tháng tù sau khi thừa nhận hơn một chục cáo buộc liên quan đến vụ gian lận. Mức án mới sẽ bắt đầu ngay khi bản án hiện tại kết thúc.
Luật sư bào chữa James Gomez đã đề nghị giảm nhẹ hình phạt xuống còn tám năm và tám tháng tù, viện dẫn lý do Ho là mẹ của hai cậu con trai nhỏ. Ông nói: “Hành động của cô ấy là một sai lầm trong phán đoán, và cô ấy đã suy ngẫm sâu sắc về hậu quả mà nó gây ra cho gia đình, nạn nhân và hệ thống tư pháp.”
Vụ án này không chỉ là lời cảnh tỉnh đối với các cá nhân có ý định lợi dụng kẽ hở trong hệ thống tài chính tiền mã hóa, mà còn là hồi chuông nhắc nhở các doanh nghiệp cần tăng cường bảo mật và kiểm soát nội bộ. Việc Ho Kai Xin dễ dàng thực hiện hành vi gian lận trong suốt ba tháng cho thấy sự thiếu sót nghiêm trọng trong quy trình quản lý.
Ngoài ra, cách cô tiêu xài hoang phí số tiền đánh cắp cũng phản ánh tâm lý “đốt tiền” phổ biến trong một số trường hợp gian lận lớn. Tuy nhiên, cuối cùng, hành vi sai trái này đã phải trả giá bằng một án tù dài hạn.
Với mức án gần 10 năm tù, Ho Kai Xin sẽ phải đối mặt với hậu quả nặng nề từ hành vi phạm pháp của mình. Đây là bài học lớn cho cả cá nhân lẫn tổ chức trong việc phòng ngừa và xử lý các vụ việc liên quan đến gian lận tiền mã hóa. Liệu đây có đủ sức răn đe để ngăn chặn những vụ án tương tự trong tương lai? Câu trả lời vẫn còn ở phía trước.