Cảnh sát Hong Kong vừa bắt giữ 12 đối tượng liên quan đến một đường dây rửa tiền trị giá 15 triệu USD thông qua tiền mã hóa, đồng thời triệt phá thành công đường dây này chỉ trong một ngày.
Theo thông tin từ các báo địa phương, ngày 15/5 vừa qua, cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 12 đối tượng gồm 9 nam và 3 nữ tại Trung Quốc đại lục và Hong Kong. Những đối tượng này bị cáo buộc tham gia vào một đường dây rửa tiền xuyên biên giới, sử dụng tiền mã hóa và hơn 500 tài khoản ngân hàng “rơm” để rửa số tiền lên đến 118 triệu đô la Hong Kong (tương đương 15 triệu USD).
Các đối tượng trong đường dây đã thuê một căn hộ tại khu dân cư Mong Kok của Hong Kong để lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động rửa tiền. Trong tổng số 15 triệu USD bị rửa, hơn 1,2 triệu USD được xác định có liên quan đến 58 vụ lừa đảo đã được báo cáo.
Bắt quả tang hiện trường
Vụ bắt giữ diễn ra sau khi cảnh sát theo dõi vào ngày 15/5, khi hai đối tượng rời căn cứ tại Mong Kok – một người đến ngân hàng, người còn lại đến máy ATM – trước khi cả hai đến một cửa hàng giao dịch tiền mã hóa tại khu vực Tsim Sha Tsui để chuyển đổi tiền mặt thành tiền điện tử.
Cảnh sát đã bắt giữ cả hai đối tượng tại chỗ, thu giữ khoảng 770.000 đô la Hong Kong (98.540 USD) tiền mặt trước khi số tiền này bị rửa. 10 đối tượng còn lại, có độ tuổi từ 20 đến 41, cũng nhanh chóng bị bắt giữ sau đó.
Lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 1,05 triệu đô la Hong Kong (134.370 USD) tiền mặt, hơn 560 thẻ ATM, nhiều điện thoại di động, tài liệu ngân hàng và hồ sơ liên quan đến các giao dịch tiền mã hóa.
Trung sĩ Tse Ka-lun thuộc Cục Tội phạm Thương mại Hong Kong cho biết các đối tượng thường sử dụng tài khoản ngân hàng của bạn bè và gia đình để rửa tiền bất hợp pháp.
“Các đối tượng thường lợi dụng mối quan hệ cá nhân để thuyết phục người thân, bạn bè cho mượn tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động rửa tiền.”
Tình hình tội phạm lừa đảo tại Hong Kong
Hong Kong ghi nhận sự gia tăng 12% các báo cáo về lừa đảo trong năm 2024 so với cùng kỳ năm trước, với hơn 10.000 vụ bắt giữ liên quan đến lừa đảo. Trong số đó, khoảng 73% liên quan đến các cá nhân sở hữu tài khoản ngân hàng “rơm”.
Hoạt động truy quét này diễn ra trong bối cảnh Hong Kong tiếp tục triển khai khung pháp lý về tiền mã hóa nhằm hỗ trợ đổi mới địa phương, bảo vệ người tiêu dùng và thiết lập vị thế là một trung tâm tiền mã hóa.
Hồi tháng 4, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hong Kong đã giới thiệu các quy tắc mới cho các sàn giao dịch tiền mã hóa cung cấp dịch vụ staking. Hai tháng trước đó, cơ quan quản lý chứng khoán đã công bố lộ trình nhằm cải thiện khả năng tiếp cận thị trường, tối ưu hóa tuân thủ, mở rộng danh mục sản phẩm, tăng cường cơ sở hạ tầng tiền mã hóa và thúc đẩy mối quan hệ với các đơn vị trong ngành.