Nhà điều tra blockchain ZachXBT vừa xác nhận khoảng 7 triệu USD trong số 330 triệu USD Bitcoin bị đánh cắp từ một nạn nhân lớn tuổi tại Mỹ đã bị phong tỏa, với sự hỗ trợ từ Binance và các chuyên gia an ninh mạng.
Nhà nghiên cứu ZachXBT cho biết khoảng 7 triệu USD trong tổng số 330 triệu USD Bitcoin (BTC) bị đánh cắp từ một “tay chơi Bitcoin đời đầu” (OG Bitcoiner) đã bị đóng băng thành công. Sự việc xảy ra sau khi nạn nhân – một người lớn tuổi tại Mỹ – trở thành mục tiêu của vụ lừa đảo qua hình thức tấn công kỹ thuật xã hội (social engineering).
“Hai nghi phạm trong vụ trộm 330 triệu USD bao gồm ‘Nina/Mo’ – người Somalia điều hành trung tâm lừa đảo ở Camden, Anh, và đồng phạm ‘W0rk’ hỗ trợ vận hành website” – ZachXBT tiết lộ trên X. Cả hai đã xóa tài khoản mạng xã hội sau khi bị phát hiện.
Nine hours ago a suspicious transfer was made from a potential victim for 3520 BTC ($330.7M)
— ZachXBT (@zachxbt) April 28, 2025
Theft address
bc1qcrypchnrdx87jnal5e5m849fw460t4gk7vz55g
Shortly after the funds began to be laundered via 6+ instant exchanges and was swapped for XMR causing the XMR price to spike…
Ban đầu, ZachXBT phát hiện giao dịch đáng ngờ khoảng 3.520 BTC (tương đương 330 triệu USD) từ ví của nạn nhân vào Chủ nhật. Số tiền sau đó bị rửa qua 6 sàn giao dịch và chuyển đổi sang Monero (XMR) – đồng tiền ẩn danh khiến giá XMR tăng đột biến.
Nỗ lực truy vết nhận được sự hỗ trợ từ đội bảo mật Binance, nhóm Cryptoforensic Investigators và chuyên gia tanuki42. Đây là một trong những vụ trộm tiền mã hóa lớn nhất lịch sử, nhưng việc kịp thời phong tỏa một phần tài sản cho thấy sự phối hợp ngày càng hiệu quả giữa các chuyên gia điều tra và sàn giao dịch.
Giới an ninh mạng cảnh báo người dùng, đặc biệt là đối tượng lớn tuổi, cần thận trọng trước các chiêu thức lừa đảo qua điện thoại hoặc email. Vụ việc cũng làm dấy lên tranh luận về tính bảo mật của ví lưu trữ dài hạn (cold wallet) so với rủi ro từ các hình thức tấn công phi kỹ thuật.
ZachXBT khẳng định vẫn đang phối hợp với các bên liên quan để truy tìm phần còn lại của số tiền bị đánh cắp.