Cơ quan Chống Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) vừa công bố đã bắt giữ gần 800 người trên toàn quốc liên quan đến các vụ lừa đảo crypto và tình ái. Đây là một trong những chiến dịch lớn nhất nhằm triệt phá các tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ cao tại quốc gia này.
Chiến dịch diễn ra vào ngày 17 tháng 12 tại một tòa nhà bảy tầng, được ngụy trang như trụ sở của một tổ chức tài chính. Theo ông Ola Olukoyede, Chủ tịch EFCC, tòa nhà này được trang bị “các máy tính để bàn cao cấp” và “chỉ riêng tầng năm đã có 500 SIM điện thoại được thu giữ”.
Nhiều người bị bắt được cung cấp số điện thoại nước ngoài, chủ yếu từ Đức và Ý, để thực hiện hành vi lừa đảo. Các nghi phạm Nigeria được các đối tượng nước ngoài hướng dẫn cách tiếp cận nạn nhân qua mạng, chủ yếu là người Mỹ, Canada, Mexico và châu Âu.
Phương thức lừa đảo tinh vi
Các nghi phạm được đào tạo trong hai tuần để giả danh phụ nữ nước ngoài, xây dựng các mối quan hệ tình cảm qua mạng nhằm lừa nạn nhân đầu tư vào các dự án crypto giả mạo. Khi nạn nhân bị lừa tham gia, các đối tượng nước ngoài sẽ tiếp quản giai đoạn cuối của vụ lừa đảo và chặn liên lạc với những người cộng tác Nigeria.
Trong số những người bị bắt, có 148 công dân Trung Quốc, 40 người Philippines, hai người Kharzartan, một người Pakistan và một người Indonesia. Những người nước ngoài này được cho là tham gia đào tạo các nghi phạm Nigeria về cách thực hiện lừa đảo.
Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh một vụ việc tương tự vừa xảy ra tại Hong Kong vào tháng 10, nơi cảnh sát đã triệt phá một nhóm lừa đảo sử dụng công nghệ deepfake, chiếm đoạt khoảng 46 triệu USD thông qua các khoản đầu tư crypto giả mạo.
Ngoài ra, các báo cáo từ Chainalysis cho thấy các vụ lừa đảo crypto dạng “pig butchering” – xây dựng mối quan hệ lâu dài để chiếm đoạt tài sản – đã tăng gấp 85 lần kể từ năm 2020, mặc dù tổng giá trị lừa đảo giảm do ảnh hưởng của thị trường bear market năm 2023.
Ông Olukoyede nhấn mạnh: “Những đối tượng nước ngoài đang lợi dụng danh tiếng xấu của Nigeria để thiết lập các tổ chức tội phạm. Nhưng chiến dịch này đã chứng minh rằng không có nơi nào để tội phạm ẩn náu tại Nigeria”.
Với nỗ lực không ngừng, EFCC đang chứng tỏ quyết tâm trong việc chống lại các tổ chức tội phạm công nghệ cao, mang lại niềm tin cho người dân và cộng đồng quốc tế. Crypto và các giao dịch tài chính số hóa tuy mang lại nhiều cơ hội, nhưng cũng đang trở thành mục tiêu của các tổ chức tội phạm.