Theo báo cáo từ Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) thuộc FBI, người Mỹ đã mất tổng cộng 5,6 tỷ USD do các vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa trong năm 2023, tăng 45% so với năm trước. Dù các khiếu nại liên quan đến crypto chỉ chiếm 10% tổng số đơn, nhưng thiệt hại từ loại hình này đóng góp tới 50% tổng tổn thất tài chính.
Nguyên nhân chính được FBI chỉ ra là tâm lý FOMO và sự thiếu hiểu biết của nhà đầu tư. Đặc biệt, các hình thức lừa đảo đầu tư chiếm đến 71% tổng số thiệt hại, với 3,96 tỷ USD thất thoát. Lừa đảo dựa trên sự tin tưởng như “pig butchering” là phương thức phổ biến, trong đó kẻ gian xây dựng mối quan hệ với nạn nhân trước khi dụ dỗ họ đầu tư vào các dự án giả mạo.
Đáng chú ý, nhóm người trên 60 tuổi chịu thiệt hại nặng nề nhất, mất 1,6 tỷ USD do các vụ lừa đảo. Sự phát triển của các nền tảng lừa đảo tinh vi và tính ẩn danh của giao dịch blockchain khiến tình trạng này khó bị phát hiện và ngăn chặn kịp thời.
Bên cạnh đó, FBI còn cảnh báo về tình trạng lừa đảo qua máy ATM tiền mã hóa, với 189 triệu USD thiệt hại được ghi nhận trong năm 2023.
Trong bối cảnh này, FBI khuyến cáo nhà đầu tư cần trang bị kiến thức và thận trọng trước khi tham gia vào thị trường crypto.