Trung Nguyen đã bị bắt sau khi nhận tiền từ cảnh sát chìm và thực hiện nhiều giao dịch chuyển đổi Bitcoin bất hợp pháp.
Một công dân Mỹ điều hành dịch vụ chuyển đổi tiền mặt thành Bitcoin mà các công tố viên gọi là “không hỏi han gì” đã bị kết án sáu năm tù và phải nộp lại hàng triệu đô la.
Thẩm phán Richard Stearns của tòa án liên bang Boston đã tuyên phạt Trung Nguyen, đến từ Danvers, Massachusetts, sáu năm tù theo sau là ba năm quản chế, và yêu cầu anh ta nộp lại 1,5 triệu USD, theo thông báo của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Boston ngày 22 tháng 5.
Các công tố viên cho biết Nguyen đã điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép có tên National Vending từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 10 năm 2020, sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau mà anh ta học được trong một khóa học trực tuyến để trốn tránh cơ quan chức năng.
Trong khóa học này, Nguyen được dạy cách che giấu hoạt động kinh doanh thực tế của mình khỏi các ngân hàng, sàn giao dịch crypto và cơ quan nhà nước bằng cách ngụy trang thành một công ty máy bán hàng tự động nhận tiền gửi bằng tiền mặt, có danh sách nhà cung cấp hư cấu, và thường tránh sử dụng từ Bitcoin bất cứ khi nào có thể.
Theo các công tố viên, trong số khách hàng của Nguyen có nhiều nạn nhân lừa đảo đã bị lừa chuyển đổi tiền mặt thành Bitcoin bởi những kẻ lừa đảo ở nước ngoài, cũng như một kẻ buôn ma túy đã gửi 250.000 USD tiền mặt qua 10 giao dịch trong năm 2018.
Bộ Tư pháp cho biết Nguyen đã chuyển đổi hơn 1 triệu USD thành Bitcoin và “cố tình không” đăng ký với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính mặc dù được yêu cầu làm như vậy theo quy định chống rửa tiền liên bang.
Nguyen cũng “không nộp Báo cáo Hoạt động Đáng ngờ hoặc Báo cáo Giao dịch Tiền tệ cho bất kỳ giao dịch nào trong số này, bao gồm các giao dịch tiền mặt trên 10.000 USD,” theo các công tố viên.
Cảnh sát chìm bẫy Nguyen
Nguyen thường gặp trực tiếp khách hàng để nhận số tiền mặt lớn, đó chính là cách anh ta bị bắt, các công tố viên cho biết.
Một bản cáo trạng tháng 5 năm 2023 nói rằng trong nhiều cuộc gặp với các sĩ quan thực thi pháp luật chìm, anh ta đã nhận tiền mặt và gửi Bitcoin đổi lại, lấy hoa hồng hơn 5%.
Bản cáo trạng cho biết Nguyen đã sử dụng các ứng dụng nhắn tin được mã hóa và “các công nghệ khiến việc theo dõi giao dịch Bitcoin của anh ta trở nên khó khăn hơn” và chia nhỏ các khoản tiền gửi thành những số tiền nhỏ hơn trong nhiều ngày liên tiếp và tại các chi nhánh khác nhau của cùng một ngân hàng để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng.
Nguyen bị buộc tội điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và hai tội danh rửa tiền. Anh ta đã không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc vào tháng 6 năm 2023.
Bồi thẩm đoàn đã kết tội anh ta vào tháng 11 về tội danh điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và chỉ một trong những tội danh rửa tiền, tuyên bố anh ta không có tội đối với một tội danh rửa tiền riêng biệt.
Vụ án này một lần nữa cho thấy việc sử dụng tiền mã hóa trong các hoạt động bất hợp pháp đang được các cơ quan thực thi pháp luật theo dõi chặt chẽ. Những game thủ và nhà đầu tư Bitcoin hợp pháp cần lưu ý tuân thủ đầy đủ các quy định về chống rửa tiền để tránh vướng vào rắc rối pháp lý.