Tài sản bị tịch thu theo luật thu giữ tài sản phạm tội sau cuộc điều tra của AFP liên quan đến vụ trộm crypto năm 2013.
Một người đàn ông Queensland (Úc) vừa bị tòa án ra lệnh tịch thu 2,9 triệu USD tài sản, bao gồm biệt thự mặt biển, xe Mercedes-Benz và 25 BTC (trị giá 2,6 triệu USD) mà không cần đưa ra bất kỳ cáo trạng nào.
Vụ việc bắt nguồn từ cảnh báo của cơ quan tình báo tài chính Luxembourg về các giao dịch Bitcoin đáng ngờ liên quan đến nghi phạm này. Đáng chú ý, số Bitcoin bị tịch thu được định giá tại thời điểm bán, không phải giá thị trường hiện tại.
“Người này từng có tiền án hack một công ty game Mỹ”, đại diện Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) cho biết. Các điều tra viên cũng phát hiện mối liên hệ giữa nghi phạm với vụ trộm 950 BTC từ một sàn giao dịch Pháp năm 2013.
Dù không bị truy tố, tài sản vẫn bị tịch thu theo luật Proceeds of Crime của Úc – cho phép thu giữ tài sản nghi ngờ có nguồn gốc phạm tội ngay cả khi không có kết tội.
Đây là một phần trong chiến dịch của Lực lượng Đặc nhiệm Tịch thu Tài sản Phạm tội (CACT) thuộc AFP. Từ năm 2019 đến nay, CACT đã tịch thu 770 triệu USD tài sản nghi phạm tội, bao gồm bất động sản, xe sang, du thuyền và tiền mã hóa.
Số Bitcoin và tài sản nói trên bị phong tỏa từ tháng 7/2023 do không tương xứng với thu nhập hợp pháp của chủ sở hữu. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán đấu giá sẽ được chuyển vào quỹ phòng chống tội phạm của chính phủ Úc.
Trước đó, tháng 10/2024, CACT từng tịch thu 6 triệu USD tiền mã hóa liên quan đến ứng dụng nhắn tin mã hóa Ghost trong Chiến dịch Kraken, cùng 500.000 USD liên quan đến buôn bán súng và 330.000 USD trong vụ rửa tiền ở Gold Coast.
Vụ việc này tiếp tục cho thấy sự siết chặt quản lý tài sản phạm tội liên quan đến tiền mã hóa trên toàn cầu, đặc biệt tại các quốc gia có hệ thống pháp lý nghiêm ngặt như Úc.