Đồng tiền mã hóa riêng tư Monero (XMR) vừa ghi nhận mức tăng giá ấn tượng. Nguyên nhân được các nhà điều tra on-chain chỉ ra có thể liên quan đến một giao dịch Bitcoin khổng lồ, nghi ngờ là hoạt động rửa tiền hoặc trộm cắp.
Giá của đồng tiền mã hóa chú trọng quyền riêng tư Monero (XMR) đã ghi nhận mức tăng vọt ấn tượng vào sáng Thứ Hai (ngày 28 tháng 4). Đồng XMR đã tăng tới 51% trong thời gian ngắn. Theo các nhà điều tra on-chain, sự tăng giá này được nghi ngờ có liên quan đến việc mạng lưới Monero được sử dụng để rửa tiền (launder) số Bitcoin bị đánh cắp, trị giá lên tới 333 triệu USD.
Sáng sớm Thứ Hai, thám tử on-chain nổi tiếng ZachXBT đã đưa ra cảnh báo. Anh làm nổi bật một “giao dịch đáng ngờ” được thực hiện từ một “nạn nhân tiềm năng”. Số tiền chuyển đi là 3.520 BTC, có trị giá khoảng 333 triệu USD. Ngay sau khi được chuyển, số Bitcoin này đã nhanh chóng được đổi (swapped) sang XMR qua nhiều sàn giao dịch khác nhau. ZachXBT tin rằng đây là một vụ “trộm cắp” (theft) bởi phí giao dịch được trả rất cao và có nhiều hoạt động đáng ngờ xảy ra sau khi tiền được di chuyển. Nhà điều tra này sau đó nói thêm rằng “khả năng cao” vụ tấn công không có nguồn gốc từ Triều Tiên và nạn nhân là một người nắm giữ Bitcoin lâu năm.
Nine hours ago a suspicious transfer was made from a potential victim for 3520 BTC ($330.7M)
— ZachXBT (@zachxbt) April 28, 2025
Theft address
bc1qcrypchnrdx87jnal5e5m849fw460t4gk7vz55g
Shortly after the funds began to be laundered via 6+ instant exchanges and was swapped for XMR causing the XMR price to spike…
Phản ứng mạnh mẽ với những thông tin này, giá của đồng XMR đã tăng vọt 51%. Chỉ trong vòng 7 giờ, giá đã đạt đỉnh 347,72 USD. Sau đó, giá có sự điều chỉnh giảm nhẹ. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ CoinGecko vào thời điểm bài viết được xuất bản (chiều Thứ Hai, ngày 28 tháng 4), Monero vẫn đang giao dịch ở mức 264,18 USD, tăng 15,3% so với 24 giờ trước.
Monero là đồng tiền mã hóa chú trọng quyền riêng tư (privacy coin) lớn nhất hiện nay. Với vốn hóa thị trường khoảng 5,3 tỷ USD, Monero xếp hạng 27 theo vốn hóa thị trường. Khác với các blockchain thông thường như Bitcoin hay Ethereum, nơi người dùng có thể xem mọi giao dịch đã xảy ra trên mạng lưới (giúp truy vết dòng tiền qua các ví), Monero sử dụng nhiều công nghệ phức tạp để che giấu (obfuscate) địa chỉ ví và chi tiết giao dịch. Chính vì khả năng này, Monero đã trở thành một mạng lưới phổ biến được những kẻ có ý đồ xấu sử dụng để ẩn giấu dấu vết hoạt động của mình.
Khả năng che giấu của Monero đã thu hút sự chú ý của các cơ quan thực thi pháp luật. Năm 2020, Cục Thuế Vụ Hoa Kỳ (IRS) đã đưa ra một đề nghị đáng chú ý. Họ sẵn sàng trả tới 625.000 USD cho bất kỳ ai có thể “bẻ khóa” khả năng không thể truy vết của Monero và các đồng tiền riêng tư khác.
Đề xuất chính thức được công bố vào năm 2020 nêu rõ IRS-CI (Bộ phận Điều tra Hình sự của IRS) đang tìm kiếm giải pháp từ các nhà thầu để cung cấp công cụ chuyên gia, dữ liệu, mã nguồn, thuật toán và dịch vụ phát triển phần mềm, phục vụ cho việc truy vết và quy kết giao dịch của các đồng tiền riêng tư. Sau đề nghị này, IRS đã ký hợp đồng với hai công ty: Chainalysis (một công ty truy vết blockchain) và Integra FEC (một công ty phân tích dữ liệu pháp y).
Đã có những trường hợp người dùng sử dụng Monero cho mục đích phạm tội bị bắt giữ và kết án, bất chấp tính riêng tư được đánh giá là chặt chẽ của mạng lưới. Ví dụ, vào mùa hè năm 2024 (mùa hè năm ngoái), Jack Edward Finney, một tay buôn ma túy trên “web đen” người Anh, đã bị kết án và số token Monero của hắn đã bị tịch thu.
Tuy nhiên, việc tịch thu này không phải do cảnh sát đã “bẻ khóa” được mạng lưới Monero, mà là vì Finney đã tự chuyển số tiền đó cho điều tra viên theo một lệnh tịch thu tài sản. Các quan chức Anh sau đó đã bán số token này và được các công tố viên mô tả là khoản thanh toán bằng tiền mã hóa Monero đầu tiên được thực hiện tại Anh từ tài sản bị tịch thu.
Vào tháng 1 năm 2024, truyền thông địa phương Phần Lan đã báo cáo rằng Cục Điều tra Quốc gia Phần Lan (KRP) đã “truy vết giao dịch thành công” sử dụng Monero. Tuy nhiên, bà Csilla Brimer, cựu thành viên ban điều hành quỹ MAGIC Monero Fund, đã lên tiếng làm rõ với ấn phẩm Decrypt.
Bà Brimer cho rằng đây không phải là toàn bộ sự thật. Thay vào đó, bà nói rằng các nhà điều tra có thể truy vết được một số giao dịch. Nguyên nhân là do người dùng đã có bảo mật vận hành kém (poor operational security) chứ không phải vì bản thân mạng lưới Monero đã bị bẻ khóa.
Bà Brimer giải thích chi tiết hơn với Decrypt: Nếu bạn không cẩn thận với bảo mật vận hành của mình và liên tục chuyển đổi giữa Bitcoin và Monero, bạn có thể làm rò rỉ một số thông tin. Các cơ quan quản lý có thể lợi dụng sai sót này để tuyên bố rằng họ có thể truy vết Monero. Bà khẳng định: Monero rất vững chắc trong việc bảo vệ chi tiết giao dịch của bạn, nhưng nó không thể cứu bạn khỏi những sai sót trong thói quen bảo mật cá nhân của chính bạn.
Tổng kết lại, vụ việc giá Monero tăng vọt gần đây, được cho là liên quan đến một giao dịch Bitcoin khổng lồ, một lần nữa cho thấy đồng tiền này vẫn được sử dụng rộng rãi vì tính năng riêng tư của nó, kể cả trong các hoạt động có nghi vấn bất hợp pháp. Mặc dù các cơ quan thực thi pháp luật đã có nhiều nỗ lực và đã có những vụ kết án liên quan đến người dùng Monero, nhưng quyền riêng tư cốt lõi của mạng lưới Monero vẫn chưa được chứng minh là đã bị “bẻ khóa”.
Việc truy vết thành công thường được các chuyên gia giải thích là do sai sót trong bảo mật vận hành của chính người dùng, thay vì là lỗ hổng của mạng lưới. Điều này tiếp tục là một thách thức lớn đối với các nỗ lực giám sát và quản lý tiền mã hóa của các cơ quan chức năng.