Sàn giao dịch eXch chuyên về giao dịch tiền mã hóa ẩn danh đã chính thức thông báo ngừng hoạt động từ ngày 1/5, sau khi bị cáo buộc là cửa ngõ cho tổ chức Lazarus của Triều Tiên rửa tiền.
Theo thông báo chính thức, sàn giao dịch này quyết định đóng cửa sau khi biết được đang là đối tượng của một “chiến dịch xuyên Đại Tây Dương” nhằm điều tra và truy tố nhóm vận hành về tội rửa tiền và tài trợ khủng bố. Trước áp lực pháp lý, đa số thành viên trong nhóm đã bỏ phiếu “ngừng hoạt động và rút lui”.
Đội ngũ eXch bày tỏ trong thông báo: “Chúng tôi không thấy lý do gì để tiếp tục hoạt động trong môi trường thù địch, nơi chúng tôi trở thành mục tiêu của cơ quan tình báo tín hiệu chỉ vì một số người hiểu sai về mục tiêu của chúng tôi”.
Trước đó, nhiều chuyên gia phân tích blockchain đã cáo buộc eXch được nhóm Lazarus sử dụng để trộn lẫn và che giấu nguồn gốc của hơn 1 tỷ USD ETH bị đánh cắp từ sàn Bybit vào ngày 22/2.
Nhà phân tích blockchain vxdb đã chia sẻ trên nền tảng X: “eXch đã ghi nhận mức tăng đột biến về khối lượng ETH – 20.000 ETH trong 24 giờ qua so với mức thông thường là 800 ETH. Dự trữ Bitcoin của họ cũng trống rỗng, nhưng dự trữ ETH đã tăng 900%”.
Sàn giao dịch phi KYC này trước đó đã phủ nhận những cáo buộc. Trong một bài đăng diễn đàn, eXch viết: “Chúng tôi không rửa tiền cho Lazarus/CHDCND Triều Tiên. Quan điểm ngược lại chỉ là góc nhìn của một số người muốn tính ẩn danh và quyền riêng tư trên blockchain biến mất… những người lâu nay vốn ghét tiền mã hóa phi tập trung”.
Trong thông báo mới nhất, eXch không phủ nhận sự hiện diện của các khoản tiền bất hợp pháp liên quan đến Lazarus trên nền tảng nhưng khẳng định: “Chúng tôi chắc chắn không bao giờ có ý định tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền hoặc khủng bố, như chúng tôi đang bị cáo buộc”.
Lazarus has started laundering the $1.4B stolen ETH.
— vxdb (@vxdb) February 22, 2025
Exch[.]cx, a no-KYC exchange, has recorded an abnormal spike in ETH volume—20K ETH in the past 24 hours versus its usual 800 ETH.
Their Bitcoin reserves are also empty, but their ETH reserves have increased by 900%. pic.twitter.com/WBcbBrqPjR
Tranh cãi về phi tập trung và quyền riêng tư
Vụ tấn công của Triều Tiên vào Bybit đã châm ngòi cho cuộc tranh luận giữa các giao thức tiền mã hóa về việc liệu có nên duy trì triết lý phi tập trung bằng cách từ chối chặn các nguồn tiền bất hợp pháp hay không.
Sau vụ tấn công Bybit, sàn giao dịch phi tập trung đa chuỗi Chainflip đã tạm thời dừng nền tảng giao dịch của mình, lo ngại rằng việc triển khai bản cập nhật để ngăn chặn tin tặc có thể ảnh hưởng đến tính phi tập trung.
THORChain, một giao thức thanh khoản đa chuỗi từng bị tin tặc Bybit lợi dụng, cũng tổ chức các cuộc thảo luận nội bộ về đề xuất chặn nguồn tiền của Lazarus nhưng cuối cùng quyết định không áp dụng.
TCB, một cộng tác viên chính của giao thức này, đã rời khỏi nền tảng vì bất đồng quan điểm và tuyên bố: “Tư tưởng về phi tập trung chỉ là ý tưởng. Khi phần lớn dòng tiền của bạn đến từ tiền bị đánh cắp bởi Triều Tiên trong vụ cướp tiền lớn nhất lịch sử loài người, đây sẽ trở thành vấn đề an ninh quốc gia, đây không còn là trò chơi nữa”.
Trong thông báo mới nhất, eXch chỉ trích các dự án đã chặn nguồn tiền của một số người dùng, cho rằng họ có “ý tưởng sai lầm” về chống rửa tiền. Đồng thời, eXch ca ngợi THORChain và các dự án hướng đến quyền riêng tư khác vì không “phản bội” sứ mệnh của mình.
“Bất kỳ nền tảng giao dịch tức thời nào sàng lọc tiền gửi của khách hàng bằng API của bên thứ ba và viện dẫn các điều khoản AML/KYC vô nghĩa đều không thực sự ngăn chặn rửa tiền và khủng bố”, eXch viết.
Sàn này cũng khẳng định rằng nếu các dự án nghiêm túc về chống rửa tiền, họ nên “ngừng ẩn náu” sau các tổ chức offshore và tiến hành thẩm định nghiêm ngặt đối với từng khách hàng. eXch cũng cho rằng ngay cả khi họ biến mất, các đối tượng bất hợp pháp vẫn sẽ tìm được cách để rửa tiền.
“Quyền riêng tư không phải là tội ác”, eXch viết.
Mặc dù thông báo của eXch dài dòng than phiền về việc tầm nhìn hướng đến quyền riêng tư của họ bị phá vỡ do chống lại các biện pháp chống rửa tiền mà họ cho là không hiệu quả, họ không đề xuất bất kỳ giải pháp thay thế nào cho các vụ hack và chuyển tiền bất hợp pháp vốn tiếp tục gây ảnh hưởng đến ngành tiền mã hóa.