Một người đàn ông tại California đã bị kết án sau khi sử dụng Bitcoin để rửa tiền thu được từ hoạt động buôn bán MDMA trên dark web. Vụ việc nằm trong khuôn khổ chiến dịch truy quét tội phạm tài chính sử dụng tiền mã hóa của chính phủ Mỹ.
John Khuu, 29 tuổi, sống tại San Francisco, vừa bị tuyên án 87 tháng tù liên bang sau khi nhận tội âm mưu rửa tiền và vận hành một dịch vụ chuyển tiền bất hợp pháp. Theo cơ quan điều tra Texas, Khuu đã nhập khẩu MDMA từ Đức và bán trên nhiều nền tảng dark web, chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin. Sau đó, hắn chuyển đổi Bitcoin sang USD thông qua hàng trăm giao dịch và hàng chục tài khoản tài chính nhằm hợp pháp hóa số tiền bất chính.
Hành vi của Khuu bị phát hiện trong khuôn khổ chiến dịch Operation Crypto Runner, một cuộc điều tra liên ngành kéo dài nhiều năm do Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), Cơ quan Mật vụ Mỹ (USSS) và Cơ quan Thanh tra Bưu chính Mỹ (PIS) phối hợp thực hiện. Chiến dịch này, được công bố vào tháng 11 năm 2022, đã giúp bắt giữ 21 đối tượng có liên quan đến các vụ lừa đảo tài chính bằng tiền mã hóa, bao gồm lừa đảo bất động sản, thư điện tử và tình cảm.
Cuộc truy quét rửa tiền bằng tiền mã hóa
Chính phủ Mỹ đang siết chặt kiểm soát các hoạt động rửa tiền liên quan đến Bitcoin và tiền mã hóa. Theo công ty phân tích blockchain Chainalysis, năm 2024 có thể là năm có lượng tiền bất hợp pháp rửa qua tiền mã hóa lớn nhất từ trước đến nay, vượt mốc 40 tỷ USD, phá kỷ lục năm 2023.
Dù con số trên chưa tính đến dòng tiền từ các hoạt động buôn bán ma túy, Chainalysis nhận định việc theo dõi nguồn tiền từ các tội phạm ngoài chuỗi blockchain (off-chain) vẫn còn nhiều khó khăn. Theo báo cáo đánh giá rủi ro năm 2024 của Bộ Tài chính Mỹ, các phương thức rửa tiền truyền thống vẫn chiếm ưu thế nhưng tiền mã hóa đang trở thành một công cụ ngày càng phổ biến và tinh vi hơn trong giới tội phạm.
Bên cạnh đó, Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) cảnh báo rằng nhiều tổ chức tội phạm quốc tế, bao gồm các băng đảng ma túy Mexico hoạt động tại Mỹ, đang bắt tay với các mạng lưới rửa tiền từ Trung Quốc để hợp pháp hóa dòng tiền thu được từ ma túy, đồng thời gia tăng việc sử dụng tiền mã hóa trong các hoạt động này.
Vụ án của Khuu chỉ là một phần trong bức tranh rộng lớn hơn về cuộc chiến chống rửa tiền bằng tiền mã hóa. Khi công nghệ blockchain tiếp tục phát triển, các cơ quan thực thi pháp luật cũng sẽ phải đối mặt với thách thức ngày càng lớn trong việc kiểm soát tội phạm tài chính trên nền tảng số.