Nhiều địa chỉ trực tuyến đang giả danh HashKey – sàn giao dịch tiền mã hóa được cấp phép tại Hồng Kông – nhằm lừa gạt nhà đầu tư. Trong bối cảnh SFC quyết liệt “săn lùng” các nền tảng xấu, vụ việc này gióng thêm hồi chuông cảnh báo về tình trạng úp bô và lừa gà trong thị trường crypto.
Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hồng Kông (SFC) vừa phát hiện 33 trang web giả mạo nhãn hiệu HashKey, nâng tổng số nền tảng liên quan đến vụ việc lên 45. Đây không phải lần đầu SFC phát hiện chiêu lừa gạt nhắm vào người dùng, nhưng việc “khoác áo” một sàn giao dịch lớn có giấy phép lại cho thấy mức độ tinh vi ngày càng cao.
HashKey được coi là một trong những tên tuổi được cấp phép chính thống ở Hồng Kông, cùng với OSL. Từ tháng 11/2022, HashKey đã sở hữu giấy phép giao dịch crypto do SFC cấp. Chính vì thế, thương hiệu này trở thành mục tiêu hấp dẫn cho kẻ xấu mạo danh, với hy vọng đánh lừa nhà đầu tư cả tin.
Theo thông tin từ HashKey, các trang web lừa đảo thường dùng địa chỉ gần giống tên miền chính thức hoặc có thêm những ký tự khác. HashKey khẳng định “chúng tôi không liên quan đến bất kỳ trang web giả mạo nào” và khuyến nghị người dùng kiểm tra kỹ địa chỉ trước khi đăng nhập hay nạp tiền.
Tháng 11/2021, SFC bắt đầu đăng tải danh sách những trang web và sàn giao dịch khả nghi. Đến nay, con số đã vượt 90, bao gồm cả những nơi bị tố lùa gà, gán mác lừa đảo hoặc hoạt động không phép.
Một trong các vụ “đình đám” là JPEX, sàn bị cáo buộc gây thất thoát 1,3 tỷ đô-la Hồng Kông (khoảng 166 triệu USD), ảnh hưởng tới 2.000 nhà đầu tư. SFC đã có cảnh báo chính thức rằng nền tảng này không được cấp phép, nhưng JPEX vẫn ngang nhiên tuyên bố ngược lại, dẫn đến nhiều người lỡ tin theo.
HashKey và cuộc chiến giữ hình ảnh
Khi công ty uy tín bị lợi dụng tên tuổi, hậu quả không chỉ dừng ở việc nhà đầu tư thiệt hại, mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng của HashKey. Việc nỗ lực “dập tắt” các trang web lừa đảo giúp sàn giữ được niềm tin của cộng đồng, vốn đã quay cuồng sau cú sập JPEX, đôi khi được ví như “thời khắc FTX” của Hồng Kông.
Trước đó, Hồng Kông chỉ có hai sàn chính thức là HashKey và OSL. Đến nay, SFC đã nới lỏng chính sách, cấp thêm giấy phép cho nhiều tên tuổi mới. Mới đây nhất, YAX và PantherTrade vừa gia nhập danh sách chính thức, nâng tổng sàn được công nhận lên con số 9. Bước tiến này cho thấy Hồng Kông đang nỗ lực xây dựng môi trường cạnh tranh với Singapore trong lĩnh vực tiền mã hóa.
Tham vọng của Hồng Kông là trở thành một trung tâm khu vực về tài sản số, sánh ngang Singapore – nơi đã cấp tới 30 giấy phép toàn diện cho các tổ chức crypto. Tuy nhiên, dù Singapore nhỉnh hơn về số lượng, Hồng Kông lại tiên phong về một số mảng, điển hình là việc triển khai quỹ hoán đổi danh mục (ETF) giao ngay cho Bitcoin và Ether.
Giới chức Singapore vẫn tỏ ra dè dặt, cho rằng thị trường chưa sẵn sàng cho các sản phẩm ETF dạng này. Trong khi đó, Hồng Kông mạnh dạn thử nghiệm, chứng tỏ hướng tiếp cận chủ động hơn trong việc thu hút nhân tài và vốn đầu tư cho ngành blockchain.
Cẩn trọng trước mọi lời chào mời
Với các tình huống giả mạo, nhà đầu tư nên tỉnh táo xác minh địa chỉ trang web, tránh rơi vào bẫy lừa khi mua hoặc bán crypto. Những tay lừa đảo thường nhắm đến sự thiếu hiểu biết hoặc tâm lý muốn làm giàu nhanh của người dùng để “bán niềm tin” dưới vỏ bọc một thương hiệu chính thống.
Đặc biệt, khi xuất hiện những kênh tự xưng là đối tác, đại lý của HashKey, game thủ và cộng đồng crypto cần kiểm chứng qua trang chính thức hoặc thông báo chính thống của sàn, tránh để tiền mất tật mang.
Ở góc độ vĩ mô, Hồng Kông đang trên đường chạy đua với Singapore để giành vị thế dẫn đầu trong khu vực về phát triển tài sản số. Càng nhiều sàn giao dịch và dự án mới gia nhập, thị trường càng có nguy cơ nhiễu loạn, nếu không đi kèm cơ chế quản lý minh bạch.
Việc SFC liên tục mở rộng danh sách cảnh báo cho thấy bản thân chính quyền cũng theo dõi sát sao, không muốn xảy ra thêm những cú sập kiểu JPEX. Đối với HashKey, mỗi vụ giả mạo bị phanh phui lại củng cố thêm uy tín của họ. Với người dùng, đây là tín hiệu để giữ tỉnh táo, không để dính các chiêu trò scam.
Tương lai của thị trường Hồng Kông
Hồng Kông nhìn chung khá quyết đoán khi mở cửa và khuyến khích phát triển crypto, mong muốn nắm bắt cơ hội kinh tế số trong thập kỷ tới. Nền tảng pháp lý được củng cố, danh sách sàn giao dịch được cấp phép ngày càng dài.
Song, nguy cơ lừa đảo vẫn luôn chực chờ. Việc tiếp tục nâng cao nhận thức công chúng và thắt chặt giám sát từ SFC là điều cần thiết để hạn chế “lổn nhổn” trên thị trường.
Nhà đầu tư kỳ cựu cho rằng Hồng Kông và Singapore đều có lợi thế riêng, nhưng cuối cùng, yếu tố an toàn và niềm tin vẫn quyết định dòng tiền sẽ chọn “neo” ở đâu. Sự lớn mạnh của HashKey hay các sàn khác sẽ phụ thuộc vào cách họ xử lý, ứng phó và ngăn chặn các mánh khóe lừa gạt.
Chắc chắn, với chiến dịch rà soát gắt gao của SFC, cộng đồng sẽ thấy rõ bức tranh thực chất về các sàn. Những ai gian dối kiểu úp bô hay lừa gà sớm muộn cũng khó tồn tại lâu. Còn những đơn vị “xịn” có giấy phép sẽ tiếp tục mở rộng, tận dụng môi trường đang ngày càng ủng hộ crypto tại Hồng Kông.
Dù con đường phía trước thế nào, HashKey vẫn đang góp phần định hình cuộc đua giữa hai trung tâm tài sản số hàng đầu châu Á, và có lẽ vẫn sẽ còn nhiều chiêu trò giả mạo cần cảnh giác trong tương lai.