Jian Wen, cựu tài xế giao đồ ăn tại Anh, vừa bị tòa án ra lệnh hoàn trả hơn 3,8 triệu USD (3,1 triệu bảng Anh) sau khi bị kết tội rửa tiền Bitcoin. Nếu không thực hiện, bà sẽ phải đối mặt với thêm bảy năm tù giam.
Jian Wen, 42 tuổi, trước đó đã bị kết án sáu năm tám tháng tù tại Tòa án Southwark Crown. Bà bị liên kết với một ví tiền điện tử chứa 150 Bitcoin, trị giá gần 15 triệu USD theo giá hiện tại.
Theo thông báo từ Cơ quan Truy tố Vương quốc Anh (CPS), “quy mô của số Bitcoin bị tịch thu và việc không có bằng chứng hợp pháp về cách số tiền này được sở hữu đều chỉ ra rằng đây là tài sản có nguồn gốc tội phạm.”
Vụ việc cũng gắn liền với cuộc điều tra của Cảnh sát Thủ đô London, trong đó các ví Bitcoin với giá trị ban đầu vượt 300 triệu bảng Anh (364,75 triệu USD) đã bị thu giữ. Cảnh sát khẳng định không có lời giải thích hợp lý nào cho nguồn gốc số tiền này.
Sự gia tăng tội phạm tiền điện tử tại Anh
Năm 2024, Cơ quan Chống tội phạm Quốc gia Anh (NCA) và cảnh sát đã được trao quyền lớn hơn trong việc “tịch thu, đóng băng và tiêu hủy” tiền điện tử liên quan đến tội phạm. Theo báo cáo của NCA, mỗi năm có khoảng 5,1 tỷ USD giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp được liên kết với Vương quốc Anh.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện Jian Wen đã mua hai bất động sản tại Dubai trị giá hơn 500.000 bảng Anh vào năm 2019. Bà khai rằng đã thực hiện giao dịch này theo yêu cầu của một công dân Trung Quốc, đồng thời phủ nhận việc số tiền này có liên quan đến hành vi phạm tội.
Phán quyết của tòa án
Tòa án xác định lợi nhuận từ hoạt động phạm tội của Jian Wen là 3.500.113 bảng Anh, trong khi tài sản hiện tại của bà có giá trị 3.126.572 bảng Anh. Wen phải hoàn trả số tiền này trong vòng ba tháng hoặc đối mặt với thêm bảy năm tù giam. Nếu cơ quan chức năng phát hiện thêm tài sản, bà sẽ vẫn phải chịu trách nhiệm hoàn trả phần chênh lệch.
Vụ việc của Jian Wen là minh chứng rõ nét về nỗ lực của chính phủ Anh trong việc siết chặt quản lý tội phạm tiền điện tử, đồng thời nhấn mạnh các nguy cơ tiềm ẩn từ loại hình tài sản kỹ thuật số này.