Do Kwon, nhà sáng lập Terraform Labs, đã bác bỏ các cáo buộc gian lận tại tòa án Mỹ sau khi bị dẫn độ từ Montenegro. Vụ sụp đổ của TerraUSD và Luna vào năm 2022 đã gây thiệt hại lớn cho thị trường tiền mã hóa toàn cầu.
Ngày 2/1, Do Kwon, nhà sáng lập Terraform Labs, đã chính thức bác bỏ các cáo buộc gian lận tại tòa án liên bang Manhattan, Mỹ. Cáo buộc liên quan đến vụ sụp đổ 40 tỷ USD từ hai đồng tiền mã hóa TerraUSD và Luna mà Kwon phát triển, kéo theo sự lao dốc của toàn bộ thị trường tiền mã hóa.
Chi tiết về các cáo buộc
Văn phòng công tố Manhattan đã công bố bản cáo trạng dài 79 trang với 9 tội danh, bao gồm gian lận chứng khoán, gian lận điện tín, gian lận hàng hóa và âm mưu rửa tiền. Trong đó, Do Kwon bị cáo buộc đã lừa dối các nhà đầu tư về công nghệ đứng sau TerraUSD – một stablecoin được thiết kế để duy trì giá trị 1 USD.
Theo cáo trạng, Kwon từng tuyên bố thuật toán “Terra Protocol” đã khôi phục giá trị TerraUSD khi nó mất giá vào tháng 5/2021. Tuy nhiên, thực tế, một công ty giao dịch tần suất cao đã được Kwon bí mật thuê để mua hàng triệu USD TerraUSD nhằm đẩy giá trị lên.
Hành vi này bị cáo buộc đã khiến các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đổ tiền vào Terraform Labs, làm tăng giá trị Luna lên mức 50 tỷ USD vào đầu năm 2022. Nhưng đến tháng 5/2022, khi TerraUSD sụp đổ, giá trị Luna cũng giảm mạnh, gây nên một cuộc khủng hoảng lan rộng trong thị trường tiền mã hóa.
Hành trình pháp lý và những vấn đề liên quan
Trước khi bị dẫn độ về Mỹ, Do Kwon đã bị giam giữ tại Montenegro từ tháng 3/2023 với cáo buộc sử dụng giấy tờ giả. Terraform Labs, công ty do Kwon sáng lập, cũng đã tuyên bố phá sản vào tháng 1/2023.
Năm 2022, Kwon và Terraform đã đồng ý nộp phạt 80 triệu USD trong một thỏa thuận với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Tuy nhiên, vụ việc không dừng lại ở đó. SEC cũng cáo buộc rằng công ty Jump Trading đã hỗ trợ giữ giá TerraUSD vào năm 2021, nhưng thông tin chi tiết chưa được công bố.
Do Kwon là một trong nhiều nhân vật lớn trong ngành tiền mã hóa đối mặt với các cáo buộc pháp lý sau cú lao dốc của thị trường năm 2022. Các vụ án đáng chú ý khác bao gồm Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập FTX, và Alex Mashinsky, cựu CEO Celsius Network.
Vụ sụp đổ của TerraUSD và Luna không chỉ gây thiệt hại lớn về tài chính mà còn làm lung lay niềm tin vào thị trường tiền mã hóa. Phiên tòa xét xử Do Kwon không chỉ là lời cảnh báo cho ngành công nghiệp này mà còn đặt ra câu hỏi lớn về tính minh bạch và trách nhiệm của các dự án blockchain. Diễn biến tiếp theo của vụ án dự kiến sẽ được công bố vào ngày 8/1.