Theo tờ Wall Street Journal, các công tố viên liên bang Mỹ đang cân nhắc khởi tố Tether (USDT) với cáo buộc vi phạm lệnh cấm vận tài chính và các quy định phòng chống rửa tiền. Văn phòng Công tố Manhattan thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang thu thập bằng chứng về khả năng Tether bị lợi dụng để phục vụ hoạt động tội phạm như mua bán chất cấm, tài trợ khủng bố, tấn công mạng và rửa tiền.
Bộ Tài chính Mỹ cũng cân nhắc đưa Tether vào danh sách trừng phạt do cho phép các cá nhân và tổ chức thuộc danh sách cấm vận của Hoa Kỳ, như nhóm khủng bố Hamas và các tay buôn vũ khí Nga, sử dụng.
As we told to WSJ there is no indication that Tether is under investigation. WSJ is regurgitating old noise. Full stop.
— Paolo Ardoino 🤖🍐 (@paoloardoino) October 25, 2024
CEO Tether, ông Paolo Ardoino, đã bác bỏ thông tin này trên mạng xã hội X, khẳng định công ty không đang bị điều tra. Trước đây, Tether từng hợp tác với giới chức Mỹ để triệt phá hoạt động tội phạm, đóng băng tài sản lên đến hàng trăm triệu USD vào tháng 12/2023, dù vào năm 2021 công ty này đã bị phạt tổng cộng 61 triệu USD vì các sai phạm trong bảo chứng stablecoin USDT.
Thông tin về việc điều tra Tether xuất hiện khi công ty đang chuẩn bị tham gia vào thị trường tài chính truyền thống để mở rộng hoạt động, sau nửa đầu năm 2024 đạt lợi nhuận kỷ lục 5,2 tỷ USD nhờ chiến lược đầu tư vào tín phiếu kho bạc Mỹ. Vốn hóa của USDT mới đây cũng vượt mốc 120 tỷ USD, góp phần thúc đẩy sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường tiền mã hóa.
Giá Bitcoin đã giảm từ 67.280 USD xuống còn 66.000 USD khi thông tin về Tether lan truyền, nhưng nhanh chóng phục hồi khi CEO của Tether lên tiếng phủ nhận.