Nhà sáng lập sàn giao dịch ezBtc của Canada đã “biển thủ” gần 1/3 số tiền gửi của khách hàng để đánh bạc và dùng cho mục đích cá nhân.
Trong khi nhiều sàn giao dịch đầu ngành đang nỗ lực đấu tranh pháp lý để giúp đưa crypto ngày càng minh bạch và được phổ cập rộng rãi hơn, thì cũng có không ít các sàn được mở ra với mục đích trục lợi là chính.
Như giới chức Canada đang theo đuổi vụ án của sàn giao dịch ezBtc để tìm cách trả lại công bằng cho nạn nhân chân chính.
Theo đó, nền tảng giao dịch crypto ezBtc của Canada và nhà sáng lập David Smillie đã lừa đảo khách hàng bằng cách chiếm đoạt khoảng 13 triệu Đô la Canada (9,5 triệu USD) tài sản người dùng và sử dụng số tiền này vào mục đích… cờ bạc.
Một hội đồng do Ủy ban Chứng khoán British Columbia (BCSC) thành lập phát hiện ra rằng ezBtc đã biển thủ tiền của khách hàng “vì mục đích riêng của họ”.
ezBtc ngừng hoạt động vĩnh viễn từ tháng 09/2019 và bị giải thể vào năm 2022. Nền tảng này tuyên bố lưu trữ tất cả tài sản của người dùng trong ví lạnh, nhưng thực tế thì ngược lại.
Trong thời gian hoạt động từ năm 2016 đến năm 2019, ezBtc đã tích lũy được hơn 2.300 BTC và 600 ETH từ tiền nạp của người dùng sàn. Nhưng nhà sáng lập David Smillie đã “biển thủ” gần 1/3 số này, hay 935,46 BTC và 159 ETH, để “bỏ túi riêng”.
BCSC cho biết:
“Chúng tôi nhận thấy rằng tổng cộng 935,46 BTC và 159 ETH đã được ezBtc chuyển đến các tài khoản của Smillie và/hoặc đến CloudBet và FortuneJack. Các khoản chuyển đến hai trang web cờ bạc đôi khi là trực tiếp từ ezBtc, đôi khi là gián tiếp từ ezBtc đến các tài khoản của Smillie và sau đó từ Smillie đến các trang web cờ bạc.”
Hội đồng cũng lưu ý rằng “sự lừa dối” mà Smillie và sàn ezBtc dàn dựng nên “đã gây ra tổn thất đáng kể” vì khách hàng không thể rút tài sản của mình.
Với kết quả điều tra trên, các lệnh trừng phạt sẽ được áp dụng vào ngày 24/09 tới đây, trong đó gồm án phạt về tiền bạc và lệnh cấm các đối tượng trên tham gia thị trường tài chính.
Trước đó, quỹ hưu trí Canada lỗ 95 triệu USD tiền đầu tư vào FTX.
Còn theo tờ Cointelegraph, việc áp dụng tiền mã hóa ở Canada không có quá nhiều đột phá, chủ yếu vì người dân vẫn chuộng sử dụng tiền mặt và thẻ. Chỉ 3% dân số sử dụng BTC hoặc các đồng crypto khác để thanh toán hàng ngày.