Binance chính thức khởi động lại các hoạt động tại thị trường Ấn Độ sau khi đóng phạt 2,25 triệu USD cho Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU).
Binance tiếp tục là tâm điểm chú ý của thị trường crypto với các rắc rối pháp lý với nhiều quốc gia trên thế giới. Sáng nay cộng đồng vừa được biết Binance đồng ý nộp phạt để hòa giải với SEC Brazil, số tiền phạt khoảng 1,75 triệu USD.
Đến chiều nay (15/08), sàn thông báo tin vui là đã chính thức trở lại thị trường Ấn Độ sau bao gian nan trắc trở thời gian qua.
Cụ thể, Binance cho biết trang web và ứng dụng của sàn đã có thể truy cập hoàn toàn đối với người dùng Ấn Độ.
Binance trở thành “tổ chức đã báo cáo” với Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU), cho thấy sàn hiện được phép hoạt động tại nước này sau khi bị chặn từ tháng 1.
Trước đó vào tháng 12/2023, FIU yêu cầu Binance giải trình lý do tại sao FIU không nên xử lý sàn giao dịch này, khi Binance cung cấp dịch vụ cho khách hàng Ấn Độ mà không đăng ký theo các quy định về phòng chống rửa tiền (AML), mặc dù FIU đã gửi hướng dẫn cụ thể để Binance tuân thủ quy trình chặt chẽ.
Đến đầu năm 2024, Binance và 12 sàn CEX khác đã bị cấm tại Ấn Độ vì các “hoạt động bất hợp pháp”. Sau đó vào ngày 20/06, sàn bị FIU yêu cầu nộp phạt 2,25 triệu USD (188,2 triệu INR) với 3 tội danh:
– Không cung cấp thông tin về người chịu trách nhiệm chính cho FIU.
– Thiếu cơ chế phát hiện giao dịch rửa tiền.
– Không thông báo cho FIU về các giao dịch đáng ngờ.
Binance từng cho biết sẵn sàng đóng phạt để quay trở lại thị trường Ấn. Và vì lẽ đó, sau khi nộp phạt 2,25 triệu USD cho FIU, sàn giao dịch lớn nhất thế giới đã có thể đặt chân lại quốc gia Nam Á màu mỡ này.
#Binance goes live in India 🇮🇳
— Binance (@binance) August 15, 2024
Binance is now registered as a reporting entity with India's Financial Intelligence Unit, marking our 19th global regulatory milestone!
Our website and app are now fully available for Indian users.
Read more 👇https://t.co/samyDmwwut
Theo Economic Times, trước khi có lệnh cấm, Binance chiếm khoảng 90% khối lượng giao dịch crypto của các nhà đầu tư Ấn Độ, ước tính trị giá 4 tỷ USD. Lý do Binance thống trị thị trường có thể là do không tuân thủ luật thuế địa phương, do đó cho phép người dùng giao dịch crypto mà không phải trả 1% thuế khấu trừ tại nguồn.
Cũng vì thế mà Binance dù đã hòa giải với FIU nhưng vẫn đang bị Tổng cục Tình báo Hàng hóa và Dịch vụ Thuế (DGGI) truy thu khoản thuế 86 triệu USD.
DGGI cáo buộc sàn đã thu về hơn 476 triệu USD phí giao dịch từ khách hàng Ấn trên nền tảng của mình trong suốt giai đoạn từ tháng 07/2017 – 03/2024.
Nhiều khả năng trong thời gian tới, Binance cũng đóng phạt với DGGI để khép lại các rắc rối pháp lý, giúp nền tảng có thể hoạt động vững chắc tại quốc gia này.
CEO Richard Teng chia sẻ lại tin vui, cho biết đây là quốc gia thứ 19 mà sàn được ghi nhận tuân thủ pháp lý đầy đủ. Ông cũng không quên cảm ơn sự ủng hộ nhiệt thành của cộng đồng người dùng Ấn trong suốt thời gian qua.