Một vụ thu hồi tiền mã hóa trị giá 671.000 USD từ tay tội phạm đánh dấu bước tiến mới trong công tác đấu tranh với tội phạm công nghệ cao tại Anh.
Cảnh sát Anh vừa thu hồi thành công khoản tiền mã hóa trị giá 671.000 USD (520.000 bảng Anh) bị đánh cắp từ một cụ ông 80 tuổi. Đây được xem là vụ án đầu tiên áp dụng thành công Đạo luật Thu hồi Tài sản Phạm tội (POCA) 2002 sau khi được sửa đổi vào tháng 10/2023 để bổ sung các quy định về tiền mã hóa.
Nạn nhân (được giấu tên là ông A) đã chuyển hơn 9,1 Bitcoin cho nhóm lừa đảo giả mạo nhân viên sàn giao dịch. Nhóm tội phạm sau đó chuyển đổi số Bitcoin này thành USDT và chuyển đến một sàn giao dịch nước ngoài.
Nhờ hợp tác với các công ty luật Edmonds Marshall McMahon, 5SAH và công ty dịch vụ chuyên nghiệp Grant Thornton, cảnh sát đã truy vết được dòng tiền thông qua địa chỉ ví do nạn nhân cung cấp.
Bước đột phá về mặt pháp lý
Ashley Fairbrother, đối tác tại Edmonds Marshall McMahon, cho biết: “Phần 303Z51 của POCA cho phép cảnh sát ra lệnh đóng băng ví tiền mã hóa. Sau đó, nạn nhân có thể yêu cầu thu hồi tài sản bị đánh cắp.”
Theo số liệu từ HM Courts & Tribunals Service, cảnh sát Anh đã thu hồi tổng cộng 7,7 triệu USD (6 triệu bảng) tiền mã hóa nhờ các lệnh đóng băng mới này.
Thách thức và triển vọng
Dù vậy, quá trình này vẫn gặp nhiều khó khăn:
- Cần sự phối hợp chặt chẽ giữa cảnh sát và nạn nhân
- Đòi hỏi luật sư có chuyên môn đặc biệt
- Thiếu các đội chuyên trách về tội phạm mạng
Fairbrother lạc quan: “Với nguồn lực tốt hơn và đội ngũ chuyên trách, đây có thể trở thành giải pháp then chốt chống lừa đảo tiền mã hóa xuyên biên giới.”
POCA đang chứng minh hiệu quả trong việc bảo vệ nạn nhân của tội phạm tiền mã hóa, mở ra hướng đi mới cho công tác phòng chống tội phạm công nghệ cao tại Anh.