Một công dân Mỹ – Philippines bị cáo buộc lừa đảo 90.000 nhà đầu tư thông qua công ty tự động giao dịch Bitcoin và ngoại hối.
Ramil Palafox, công dân song quốc tịch Mỹ – Philippines, vừa bị Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) và Bộ Tư pháp Mỹ đồng loạt khởi tố. Anh ta bị cáo buộc vận hành mô hình đa cấp biến tướng để chiếm đoạt 200 triệu USD từ nhà đầu tư tiền mã hóa.
Theo đơn kiện ngày 22/4, Palafox đã thành lập PGI Global – công ty tự nhận sử dụng “nền tảng giao dịch tự động bằng AI” để kiếm lời từ Bitcoin và forex. Từ tháng 1/2020 đến tháng 10/2021, nghi phạm này bị cáo buộc biển thủ 57 triệu USD tiền nhà đầu tư.
“Palafox dụ dỗ nạn nhân bằng lời hứa lợi nhuận 0,5% – 3% mỗi ngày. Thay vì giao dịch, hắn dùng tiền mua siêu xe, đồng hồ xa xỉ và bất động sản”, Scott Thompson – đại diện SEC tại Philadelphia – tuyên bố.
SEC khẳng định Palafox tổ chức sự kiện xa hoa ở Dubai và Las Vegas để tuyển dụng thành viên mới. Các nạn nhân được khuyến khích chiêu dụ người khác tham gia để nhận hoa hồng. Số tiền đầu tư sau đó bị dùng để trả lãi ảo – đặc trưng của mô hình Ponzi.
Bộ Tư pháp Mỹ cũng đưa ra cáo trạng hình sự với Palafox về tội danh gian lận, rửa tiền và giao dịch bất hợp pháp. Nếu bị kết tội, nghi phạm phải đền bù tài sản trị giá hơn 1 triệu USD tiền mặt, 17 xe hơi (gồm Ferrari, Lamborghini, Tesla), cùng nhiều trang sức và đồ hiệu.
Đáng chú ý, PGI Global từng bị Tòa án Tối cao Anh đóng cửa vào năm 2021 sau khi website bị Bộ Tư pháp Mỹ tịch thu. Đây là vụ án đầu tiên liên quan đến tiền mã hóa dưới thời chủ tịch SEC Paul Atkins – người vừa nhậm chức ngày 22/4.
Trước đó, SEC từng dàn xếp vụ kiện Nova Labs với mức phạt 200.000 USD vì bán thiết bị đào token HNT không đăng ký.
Vụ việc một lần nữa cảnh báo rủi ro từ các dự án tiền mã hóa hứa hẹn lợi nhuận “không tưởng”. Giới chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư cần thận trọng trước những nền tảng tự nhận sử dụng AI hay công nghệ cao để kiếm lời.
Ramil Palafox hiện đối mặt án tù lên đến 20 năm nếu bị kết tội. SEC đồng thời yêu cầu cấm vĩnh viễn nghi phạm hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán và tiền mã hóa.