Hai công dân Estonia vừa nhận tội trong vụ án lừa đảo tiền điện tử trị giá 577 triệu USD, đồng thời đồng ý nộp lại 400 triệu USD tài sản bất hợp pháp. Vụ việc được coi là một trong những vụ lừa đảo tiền mã hóa lớn nhất từng bị phanh phui.
Chiêu trò lừa đảo của HashFlare
Sergei Potapenko và Ivan Turõgin, cả hai đều 40 tuổi, bị buộc tội âm mưu lừa đảo qua hệ thống viễn thông sau khi bán các hợp đồng khai thác tiền điện tử giả mạo thông qua công ty HashFlare.
Mặc dù quảng bá là một nền tảng khai thác tiền điện tử quy mô lớn, nhưng thực tế HashFlare không sở hữu đủ công suất tính toán để thực hiện các hoạt động khai thác như đã cam kết. Thay vào đó, công ty này sử dụng dữ liệu giả mạo trên nền tảng để tạo ra ảo tưởng về sự thành công, lừa hàng nghìn nhà đầu tư đổ tiền vào.
Theo thông báo từ Văn phòng Công tố viên Mỹ, HashFlare đã thu về hơn 577 triệu USD từ năm 2015 đến 2019 nhưng không hề có khả năng khai thác phần lớn số tiền điện tử như đã quảng cáo.
Dự án Polybius – Một vỏ lừa đảo khác
Ngoài HashFlare, Potapenko và Turõgin còn điều hành một dự án gian lận khác mang tên Polybius. Dưới danh nghĩa huy động vốn để xây dựng một ngân hàng kỹ thuật số, họ đã tổ chức một đợt ICO (phát hành tiền điện tử lần đầu) và thu về 31 triệu USD vào năm 2017. Tuy nhiên, số tiền này không hề được sử dụng để xây dựng ngân hàng mà bị các bị cáo chiếm đoạt phục vụ lợi ích cá nhân.
Theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), “thay vì sử dụng nguồn tiền để phát triển ngân hàng kỹ thuật số, Potapenko và Turõgin đã chi tiêu phần lớn số tiền vào mục đích cá nhân”.
Rửa tiền thông qua tài sản xa xỉ
Theo cáo buộc từ Văn phòng Công tố viên Mỹ, hai bị cáo đã dùng số tiền chiếm đoạt để mua ít nhất 75 bất động sản, 6 siêu xe, nhiều ví tiền mã hóa cùng hàng nghìn máy đào tiền điện tử. Các nhà điều tra tin rằng đây là cách họ rửa tiền nhằm che giấu dấu vết của khoản tiền lừa đảo.
FBI cho biết vụ án này có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế. Hai bị cáo bị bắt tại Tallinn, Estonia vào ngày 20/11/2022 và sau đó bị dẫn độ sang Mỹ để xét xử.
Bản án sắp được tuyên
Potapenko và Turõgin hiện đối mặt với mức án lên đến 20 năm tù giam cho tội danh lừa đảo qua hệ thống viễn thông. Phiên tòa tuyên án dự kiến diễn ra vào ngày 8/5/2025.
FBI cũng kêu gọi các nạn nhân của vụ lừa đảo này cung cấp thêm thông tin thông qua một trang web chuyên biệt dành cho những người bị ảnh hưởng bởi HashFlare.
Bản án của Potapenko và Turõgin là một phần trong chiến dịch mạnh tay của chính quyền Mỹ nhằm xử lý các hoạt động lừa đảo liên quan đến tiền điện tử. Trước đó, vào đầu năm 2024, Văn phòng Công tố viên Mỹ tại Washington đã đạt thỏa thuận xử phạt kỷ lục 1,51 tỷ USD với các công ty tiền điện tử vi phạm luật pháp.
Hồi tháng 11/2023, sàn giao dịch Binance cũng chấp nhận đóng phạt 4,3 tỷ USD sau khi bị cáo buộc vi phạm quy định tài chính của Mỹ. Những động thái này cho thấy cơ quan chức năng ngày càng siết chặt quản lý thị trường crypto nhằm ngăn chặn các vụ lừa đảo tương tự HashFlare xảy ra trong tương lai.