Giới chức Mỹ đã buộc tội 4 công ty tiền mã hóa vì có hành vi thao túng thị trường và làm giá một đồng token do FBI tạo ra để gài bẫy.
Bộ Tư pháp Mỹ ngày 09/10 đã tung cáo trạng buộc tội 4 công ty tiền mã hóa là Gotbit, ZM Quant, CLS Global và MyTrade, cùng 15 người nằm trong ban lãnh đạo của doanh nghiệp này, với cáo buộc thao túng thị trường, thổi giá token tiền mã hóa và gian lận chuyển tiền.
Các công tố viên Mỹ cho biết có 4 bị đơn đã thành lập dự án tiền mã hóa, nhưng đã cung cấp thông tin sai lệch chúng và tiến hành wash trading để thổi phồng khối lượng giao dịch, từ đó tạo ảo tưởng trong mắt nhà đầu tư rằng đây là những dự án tốt và có nhu cầu giao dịch thật. Sau khi có giá token đã tăng lên một mức nhất định, các bị đơn tiến hành bán ra để chốt lời.
Gotbit, ZM Quant, CLS Global và MyTrade chính là những market maker được thuê để tiến hành wash trading các token trên. Cả 4 công ty đều đồng ý nhận tội và bị tịch thu số tài sản trị giá 25 triệu USD dưới dạng crypto.
#BREAKING 18 individuals & entities charged w/ widespread fraud and manipulation in crypto markets. More than $25 million in crypto seized. Bots responsible for millions of dollars’ worth of wash trades for approx. 60 cryptocurrencies deactivated.
— U.S. Attorney Massachusetts (@DMAnews1) October 9, 2024
🔗https://t.co/P8yp9feACS pic.twitter.com/pUpB2oiDSW
CEO Gotbit Aleksei Andriunin đã bị bắt giữ tại Bồ Đào Nha vào ngày 08/10 và đang chờ dẫn độ sang Mỹ. CEO Manpreet Kohli của Saitama, một công ty cũng có liên quan trong vụ việc, cũng bị bắt. Danh sách các cá nhân bị buộc tội còn có sự góp mặt của 2 người gốc Việt.
Đặc biệt, để phục vụ quá trình điều tra, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã tạo ra một đồng token có tên “NexFundAI” nhằm “giăng bẫy”, sau đó thuê các market maker để tạo lập thị trường rồi thu bằng chứng cho hành vi phạm tội.
Theo dữ liệu từ DEXTools, token NexFundAI được khởi tạo vào ngày cuối tháng 05/2024, tăng chóng mặt trong những ngày sau đó, rồi trải qua chuỗi ngày dài không biết động, để rồi giảm mạnh và cuối tháng 8 và hiện đã ngừng giao dịch.
Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố vụ việc này là lần đầu tiên giới chức Hoa Kỳ khởi tố hành vi phạm tội trong lĩnh vực dịch vụ tài chính của ngành tiền mã hóa. Đây được xem như sự gia tăng răn đe của giới chức xứ cờ hoa sau thống kê người Mỹ thiệt hại đến 5,6 tỷ USD trong các vụ lừa đảo crypto xảy ra vào năm 2023. Trước đó, giới chức Hoa Kỳ cũng đã xử phạt sàn Binance 4,3 tỷ USD vào tháng 11/2023 với cáo buộc để xảy ra hành vi rửa tiền.
Vụ việc cũng đang gây tranh luận trong cộng đồng tiền mã hóa trên X (Twitter), khi phần lớn đều bất ngờ trước động thái của FBI để bắt giữ tội phạm, khiến giờ đây ai cũng phải cẩn thận để tránh “sập bẫy chính quyền” khi tương tác với các memecoin không rõ nguồn gốc on-chain.
Tuy nhiên, hàng loạt memecoin có tên giống với NexFundAI đã được tạo ra trong những giờ qua và giao dịch sôi nổi.