Chủ Nhật, 14 Tháng Bảy, 2024

Sàn BitMEX nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng

-

BitMEX nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng từ năm 2015 đến 2020. Trước đó, 4 lãnh đạo cấp cao của sàn giao dịch cũng chịu chung số phận.

Theo xác nhận của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), nền tảng phái sinh BitMEX đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), sau gần 4 năm nổ ra tranh chấp pháp lý.

Tòa án cho biết, sàn crypto đặt trụ sở tại Seychelles đã cố tình phớt lờ chương trình định danh khách hàng (KYC) và phòng chống rửa tiền (AML) từ tháng 09/2015 đến 09/2020.

Xuyên suốt 5 năm, BitMEX đã tạo điều kiện cho khách hàng đăng ký và giao dịch crypto mà không yêu cầu cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân hay giấy tờ tùy thân nào. Thậm chí, sàn còn tự quảng cáo là nơi khách hàng có thể giao dịch mà không cần xác minh tên thật, DOJ cáo buộc. Cũng chính vì tiêu chuẩn AML / KYC lỏng lẻo, BitMEX đã trở thành một điểm đến thân thuộc của nhiều tội phạm rửa tiền và lách lệnh cấm vận.

BitMEX vướng vào lùm xùm pháp lý nghiêm trọng ở Mỹ trong nhiều năm qua. Đầu tháng 10/2020, Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn (CFTC) cáo buộc đồng sáng lập BitMEX Arthur Hayes cùng 3 thành viên lãnh đạo khác vi phạm các quy định chống rửa tiền và điều hành sàn giao dịch phái sinh chưa qua đăng ký tại Mỹ. Các nhân vật này đã đầu thú và rời khỏi công ty. Riêng BitMEX vào tháng 08/2021 chấp nhận nộp phạt 100 triệu USD.

Phát ngôn viên của DOJ từ chối bình luận về lý do tại sao cáo buộc chống lại công ty BitMEX (với tư cách là một công ty) lại được đưa ra sau 4 năm kể từ khi các cáo buộc tương tự được đặt lên 4 giám đốc điều hành của họ. Hiện BitMEX vẫn chưa bị kết án, vụ án đang được giám sát bởi Thẩm phán John G. Koeltl của Tòa án Quận Nam New York (SDNY).

Song, BitMEX không phải là sàn giao dịch đầu tiên bị trừng phạt vì không tuân thủ quy định của Hoa Kỳ. Nặng nề nhất phải kể đến sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới Binance với mức phạt lên đến 4,3 tỷ USD, còn cựu CEO Changpeng Zhao thì đang thi hành bản án 4 tháng tù của mình.

Đội ngũ quản trị luôn nỗ lực hết mình để đem đến những nội dung chất lượng nhất cho độc giả là các game thủ. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về [email protected]. Xin trân trọng cảm ơn!

GameN

Ban biên tập

BÀI MỚI

Ô nhiễm pin lithium

Một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng pin lithium có thể phát thải nhiều hóa chất hơn trong môi trường, làm trầm trọng thêm vấn đề ô nhiễm đất và nguồn nước.

Vision Pro ế ẩm

Dù phân phối tại nhiều quốc gia ngoài Mỹ, doanh số kính Vision Pro trong năm nay được dự báo chưa đến nửa triệu chiếc.

Lộ thông tin RTX 5090 mạnh đến kinh hoàng, RTX 4090 cũng không theo kịp

RTX 5090 dự kiến sẽ là bước nhảy vọt về hiệu năng với xung nhịp cơ bản lên tới 2.9GHz?

iPhone 17 Pro Max có thể có tới ba camera 48MP

iPhone 17 Pro Max sẽ là cuộc cách mạng về camera với ống kính Tetraprism 48 MP.

Follow us

5,655Thành viênThích
1,204Người theo dõiTheo dõi
2,189Người theo dõiĐăng Ký
Dành cho quảng cáo

ĐỌC NHIỀU