Tòa án Tongliang mới đây đã kết án 6 năm tù cùng khoản phạt 500.000 RMB đối với 2 bị cáo đã hỗ trợ đường dây lửa đảo, rửa tiền tuồn ra khỏi Trung Quốc.
Vào 24/10, toà án Tongliang đã kết án 2 bị cáo là Jiang Moumou và Zheng Moumou cùng 19 đối tượng khác được chiêu mộ đã tham gia vào đường dây rửa tiền, hỗ trợ nhóm tội phạm tuồn số tiền hơn 300 triệu USD ra khỏi Trung Quốc.
Cụ thể, từ tháng 11/2020 đến cuối tháng 4/2021, Jiang và Zheng đã chỉ đạo các thành viên bán USDT thu được từ các hoạt động phi pháp như tài sản bị hack hay đánh bạc, bán đổi lấy tiền mặt với giá thấp hơn thị trường.
A Chinese court sentenced two principals to six years in prison for helping fraud and gambling gangs launder about $300 million in USDT. The defendant sold USDT for cash at a low price and then shipped the cash out of China. https://t.co/8IqIYdhYpU
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) November 2, 2023
Kế đó, lấy lý do là nhận tiền lương nhập cư và rút quỹ dự án, chúng sắp xếp các thành viên đến rút tiền mặt ở các quầy ngân hàng ở Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Thượng Hải và các tỉnh, thành phố khác. Số tiền dao động hàng trăm nghìn đến vài triệu nhân dân tệ mỗi lần rút. Sau đó, chỗ tiền mặt này được gói gém cẩn thận và chuyển đến các địa chỉ chỉ định, giá trị mỗi lần chuyển từ 10 triệu cho đến hàng chục triệu CNY.
Sau khi xem xét mức độ nghiêm trọng của vụ việc, toà án quyết định xét xử 2 bị cáo trên 6 năm tù và khoản tiền phạt 500.000 RMB (gần 70.000 USD) mỗi người, các đồng phạm cũng bị bỏ tù từ 1 – 2 năm 6 tháng tuỳ vào cấp độ tham gia.
Tại diễn biến liên quan, Đài Loan vào ngày hôm qua (01/11) đã triệt phá thành công đường dây rửa tiền crypto lớn nhất lịch sử, liên đới đến 320 triệu USDT.
