Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) của Hoa Kỳ trong năm 2023 đã trả 15 triệu USD cho những người đã cung cấp manh mối các hoạt động bất hợp pháp, hầu hết liên quan đến crypto.
Theo Ủy viên Christy Goldsmith Romero, tính tới thời điểm hiện tại của năm 2023, CFTC đã nhận được 1.530 đơn tố giác các tổ chức, công ty có hành vi sai trái. Hầu hết trong số này liên quan đến lĩnh vực tiền mã hoá, vốn là thị trường non trẻ và chưa được pháp luật quản lý.
Very proud of these offices and their outsized results. As a former IG, I know firsthand how important whistleblowers
— Commissioner Christy Goldsmith Romero (@CFTCcgr) October 31, 2023
are. The CFTC could not fully protect customers and markets w/o them. Click to read about the highest # of tips, crypto tips & environmental fraud tips. https://t.co/C4I9tgnxRU
“Với sự gia tăng của tiền mã hoá, ngày càng có nhiều khách hàng bán lẻ thuộc thẩm quyền của CFTC, điều này khiến những nỗ lực của chương trình tố cáo (Whistleblower Program) và Văn phòng Giáo dục và Tiếp cận Khách hàng càng trở nên quan trọng hơn”. – Bà Christy Goldsmith Romero viết.
Cụ thể, CFTC đã trao hơn 15 triệu USD cho hai người đã cung cấp bằng chứng, giúp cơ quan xác định các hành vi phạm pháp về crypto. Tuy nhiên, ủy ban không cung cấp thêm thông tin chi tiết về những trường hợp này.
Kể từ khi bắt đầu chương trình, CFTC đã trao tổng cộng 350 triệu USD cho những người tố giác, dẫn đến hơn 3 tỷ USD bị đưa ra lệnh trừng phạt thực thi.
