Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho rằng các bị cáo đã kinh doanh bất hợp pháp, chuyển đổi 30 triệu USD Bitcoin cùng nhiều loại crypto khác thành tiền mặt.
Theo hồ sơ đệ trình lên tòa án Quận Nam New York ngày 18/10, FBI cáo buộc 6 cá nhân điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền bất hợp pháp thông qua crypto.
Họ đã sử dụng darknet để chuyển đổi Bitcoin và nhiều loại tiền mã hóa khác thành tiền mặt từ tháng 07/2021 đến tháng 09/2023. Quá trình này được vận chuyển qua hệ thống bưu chính Hoa Kỳ để đổi lấy crypto cũng như nhận tiền mặt trực tiếp.
6 bị cáo bao gồm Shaileshkumar Goyani, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel và Raju Patel. Đồng thời, FBI yêu cầu tòa án phát lệnh bắt giữ các cá nhân này.
Một đồng phạm thừa nhận anh ta đã kiếm được khoảng 30 triệu USD trong 3 năm qua nhờ cơ chế đổi tiền Hơn nữa, cũng chính người này cho biết khách hàng sử dụng dịch vụ của mình phần lớn là những kẻ buôn bán ma túy và hacker.
Được biết FBI đã bắt giữ một người vào đầu năm nay, song lại không tiết lộ danh tính. Cá nhân này sau đó đã trở thành một nguồn tin mật và hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật trong suốt 8 tháng để điều tra 15 vụ chuyển đổi tiền, với tổng giá trị xấp xỉ 15 triệu USD.
Đáng chú ý, FBI đã sớm theo dõi và thu giữ tiền mã hóa liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Cơ quan đã tịch thu 3,36 tỷ USD từ kẻ lừa đảo Silk Road James Zhong và 3,6 tỷ USD từ hacker Bitfinex Ilya Lichtenstein và Heather Morgan từ năm 2022.
