Theo cáo buộc, Jimenez Castro đã buôn bán fentanyl bất hợp pháp tại Hoa Kỳ với loạt giao dịch được tiến hành qua một ví Ethereum.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính (OFAC) đã phong tỏa một ví tiền mã hóa, được cho là liên quan đến băng đảng Sinaloa khét tiếng của Mexico, sau khi xác định một số thành phần đã tuồn fentanyl vào Mỹ.
Theo thông báo ngày 26/09, Bộ Tài chính cho biết đã xử phạt 10 cá nhân. Trong đó, có nhiều nghi phạm đến từ “trùm ma túy” Sinaloa Cartel. Ngoài ra, OFAC chỉ đích danh Mario Alberto Jimenez Castro, quốc tịch Mexico, phạm tội thông qua một ví Ethereum.
Bộ Tài chính niêm yết công khai địa chỉ Ethereum có liên quan đến băng nhóm và cấm người Mỹ giao dịch với địa chỉ bị trừng phạt đặc biệt này. Kiểm tra dữ liệu từ Etherscan, ví đang có số dư khoảng 0,018 ETH, và hoạt động gần nhất đã hơn 200 ngày trước.
Today, @USTreasury sanctioned 10 individuals, including several Sinaloa Cartel affiliates and fugitives responsible for a significant portion of the illicit fentanyl and other deadly drugs trafficked into the United States. https://t.co/eb5zLjmaEb
— Under Secretary Brian Nelson (@UnderSecTFI) September 26, 2023
Fentanyl là một chất thuộc nhóm thuốc giảm đau Opioid rất mạnh, gấp heroin từ 30 đến 50 lần, gấp 100 lần Morphine, và được sử dụng dưới dạng kê đơn trong điều trị bệnh ở nhiều nước. Tuy nhiên, fentanyl và các dẫn xuất của nó có đặc tính gây nghiện rất cao và được xem là một loại ma túy mới cực nguy hiểm nên thường được gọi là ‘thuốc xác sống’.
Như đã đưa tin, hầu hết fentanyl tuồn vào Mexico và Hoa Kỳ đều có xuất xứ từ Trung Quốc và thanh toán bằng crypto. Theo điều tra của Elliptic tính đến cuối tháng 5, các bên sản xuất fentanyl đã nhận hơn 27 triệu USD thanh toán bằng BTC, với ước tính sản xuất ra số fentanyl trị giá 54 tỷ USD.
Năm ngoái, OFAC từng phong sát nền tảng trộn tiền Tornado Cash, công cụ được nhiều nhóm hacker, đặc biệt là Lazarus Group có liên hệ với Triều Tiên, rửa tiền từ các vụ tấn công. Giới chức sau đó đã bắt giữ nhà đồng sáng lập Tornado Cash và người này đang đứng trước nguy cơ lãnh 20 năm tù.
