Ngày 16/10/2024, Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) đã chính thức nộp đơn kiện Vy Pham, một công dân gốc Việt tại California, với các cáo buộc liên quan đến việc phát hành và thao túng hai memecoin là Saitama Inu và Robo Inu. Vụ kiện này đang gây chấn động trong cộng đồng crypto khi SEC mở rộng phạm vi giám sát đến cả thị trường memecoin.
Chiêu trò thao túng thị trường và phát hành chứng khoán trái phép
Vy Pham bị cáo buộc đã cùng đồng phạm phát hành Saitama Inu vào đầu năm 2021 trên mạng lưới Ethereum. Cô đã quảng bá đồng token này như một khoản đầu tư sinh lời với thu nhập thụ động, nhưng sau đó lại lợi dụng việc thao túng giá để dụ dỗ nhà đầu tư. Sau khi xảy ra bất đồng với các cộng sự, Vy Pham đã bán toàn bộ số token Saitama Inu vào mùa hè năm 2021 và rút khỏi dự án.
SEC JUST CHARGED: Saitama Inu and Robo Inu from Vy Pham
— Solsniffer (@solanasniffer) October 15, 2024
Fraud charges for market manipulation with other promotions, including "market-manipulation-as-a-service" from market maker Gotbit.
Follow @solanasniffer pic.twitter.com/1WknbllSyL
Không dừng lại ở đó, Vy Pham tiếp tục phát hành Robo Inu, lấy cảm hứng từ dự án đưa chó robot lên Sao Hỏa của NASA. Để thao túng giá token này, cô đã thuê Gotbit Consulting LLC, một market maker chuyên tạo khối lượng giao dịch giả và thao túng giá, khiến nhiều nhà đầu tư tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng của Robo Inu.
Hoạt động thao túng giá Robo Inu diễn ra từ tháng 2/2022 đến tháng 6/2023. Vy Pham tích cực quảng bá dự án qua nhiều nền tảng như Twitter, YouTube, Reddit và Medium, tạo ra hình ảnh về một đồng coin đang được quan tâm mạnh mẽ. Tuy nhiên, SEC xác nhận rằng cả Saitama Inu và Robo Inu đều là chứng khoán chưa được đăng ký hợp pháp.
Yêu cầu từ SEC và các biện pháp xử lý
Trong đơn kiện, SEC yêu cầu tịch thu toàn bộ lợi nhuận bất chính từ hai dự án memecoin và cấm Vy Pham tham gia vào hoạt động phát hành chứng khoán hoặc điều hành bất kỳ công ty nào trong tương lai. SEC cũng kiện các cá nhân khác liên quan, bao gồm Nam Tran, một người gốc Việt khác sống tại bang Washington, cùng các market maker như Gotbit, CLS Global, và ZM Quant.
Đặc biệt, Gotbit và các market maker khác còn bị cáo buộc liên quan đến việc thao túng token NexFundAI, một đồng tiền mã hóa giả được Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) sử dụng để bẫy các hành vi gian lận trong thị trường crypto.
Tài khoản X (Twitter) của bà Vy Pham được SEC đề cập trong đơn kiệnVụ kiện này là một trong những động thái mạnh mẽ của SEC nhằm áp dụng quy định nghiêm ngặt với memecoin, cảnh báo về việc sử dụng tiền mã hóa để lừa đảo và thao túng thị trường. Đây cũng là tín hiệu rằng các loại token phổ biến như memecoin sẽ không được bỏ qua trong chiến dịch kiểm soát của SEC.
Vụ việc đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng crypto, khi nhiều ý kiến cho rằng quy định khắt khe hơn từ SEC có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường và làm tăng thêm những lo ngại về tương lai của các dự án memecoin.