Lần thu giữ lớn nhất lịch sử liên quan đến các trò lừa đảo tiền điện tử có tổ chức, với sự phối hợp giữa Bộ Tư pháp, Tether và Sở Mật vụ Hoa Kỳ.
Hôm 19/6, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) chính thức đệ đơn yêu cầu thu giữ hơn 225,3 triệu USD dưới dạng stablecoin USDT, sau cuộc điều tra kéo dài liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử kiểu “nuôi để thịt” (pig butchering). Đây là vụ thu giữ lớn nhất từ trước đến nay đối với hình thức lừa đảo này.
Theo DOJ, toàn bộ số tiền bị thu giữ đều được thực hiện qua sàn giao dịch OKX, nơi các đối tượng rửa tiền đã chuyển hàng trăm triệu USD từ các nạn nhân bị lừa đảo đầu tư crypto. Các ví lưu trữ số USDT này được xác định là một phần của mạng lưới rửa tiền tinh vi, sử dụng hàng trăm nghìn giao dịch blockchain để che giấu nguồn gốc và quyền sở hữu.
Trong thông báo chính thức, DOJ nêu rõ: “Các địa chỉ ví lưu trữ số tiền bị thu giữ là một phần của hệ thống rửa tiền dựa trên blockchain có tổ chức, nhằm che giấu bản chất, nguồn gốc và quyền sở hữu của các khoản lợi nhuận bất chính từ các vụ lừa đảo đầu tư crypto.”
Tether Acknowledged by DOJ for Support in $225M Seizure Linked to Pig Butchering Fraud
— Tether (@Tether_to) June 18, 2025
Learn more: https://t.co/0EgEAIrYwn
Các trò lừa đảo kiểu pig butchering vốn khởi nguồn từ Trung Quốc, thường dùng các tài khoản giả mạo trên mạng xã hội để tiếp cận nạn nhân, xây dựng lòng tin rồi từ từ dụ họ đầu tư vào các dự án crypto giả mạo. Thuật ngữ “nuôi để thịt” xuất phát từ hình ảnh con heo bị nuôi béo trước khi đem giết – ẩn dụ cho quá trình các nạn nhân bị thao túng trước khi bị “xẻ thịt” tài chính.
Tether – đơn vị phát hành USDT – đã chủ động thông báo cho Sở Mật vụ Hoa Kỳ từ năm 2023 khi phát hiện hoạt động bất thường liên quan đến hơn 144 tài khoản trên sàn OKX, mà sau đó được truy vết là có liên quan đến các vụ lừa đảo kiểu này. Các tài khoản này, chủ yếu có IP từ Philippines, đã thực hiện tổng cộng 3 tỷ USD giao dịch crypto chỉ trong vòng một năm – mà các nhà điều tra gọi là “rửa tiền khối lượng lớn”.
CEO của Tether, ông Paolo Ardoino, khẳng định: “Chúng tôi đang thiết lập chuẩn mực tuân thủ trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, và đi đầu trong nỗ lực ngăn chặn việc sử dụng stablecoin vào các mục đích xấu.”
Tether – có trụ sở tại El Salvador – hiện đang là một trong những tổ chức có tầm ảnh hưởng nhất trong hệ sinh thái tiền mã hóa. Stablecoin USDT mà họ phát hành được xem là xương sống của giao dịch tài sản số, với vai trò cầu nối chính giúp nhà đầu tư luân chuyển tài sản giữa các loại crypto khác nhau. Theo thống kê, Tether đã đóng băng tổng cộng hơn 2,7 tỷ USD token liên quan đến các hoạt động tội phạm trên toàn cầu.
Với vụ việc lần này, Bộ Tư pháp Mỹ tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn đối với các hành vi lừa đảo và rửa tiền trong ngành crypto, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng sự hợp tác giữa các doanh nghiệp như Tether với các cơ quan thực thi pháp luật là yếu tố then chốt để giữ cho thị trường tài sản số phát triển lành mạnh.