Các tổ chức đứng sau Libra đang đối mặt với cáo buộc thao túng giá và lừa đảo nhà đầu tư, với số tiền bị chiếm đoạt lên đến 107 triệu USD. Vụ việc hiện đã được đưa ra trước Tòa án Tối cao New York.
Vụ bê bối liên quan đến Libra đang trở thành tâm điểm của ngành crypto khi một vụ kiện tập thể đã được đệ trình lên Tòa án Tối cao New York. Đơn kiện cáo buộc những người tạo ra token này đã lừa dối nhà đầu tư, thao túng giá thông qua các cơ chế thanh khoản một chiều và rút đi hơn 100 triệu USD từ thị trường.
Vụ kiện được công ty luật Burwick Law đệ trình vào ngày 17/3, đại diện cho các nhà đầu tư bị ảnh hưởng. Các tổ chức bị kiện bao gồm Kelsier Ventures, KIP Protocol và Meteora, với cáo buộc triển khai Libra theo cách thức “gian lận, thao túng và thiếu công bằng”.
Các nguyên đơn cho rằng các công ty này đã sử dụng một chiến thuật “thanh khoản một chiều”, nhằm tạo ra sự khan hiếm giả tạo và đẩy giá token lên mức cao. Tuy nhiên, ngay sau đó, những người trong cuộc đã nhanh chóng rút khoảng 107 triệu USD khỏi các pool thanh khoản, khiến giá Libra lao dốc 94% chỉ trong vài giờ.
Tổng thống Argentina Javier Milei có liên quan?
Một trong những yếu tố khiến vụ việc trở nên đáng chú ý là sự xuất hiện của Tổng thống Argentina Javier Milei trong quá trình quảng bá token này. Trước đó, Milei đã đề cập đến Libra trên mạng xã hội X, gọi đây là một sáng kiến kinh tế giúp thu hút vốn tư nhân vào đất nước. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư tin rằng dự án có sự hậu thuẫn của chính phủ.
Mặc dù không bị liệt kê là bị đơn trong vụ kiện, nhưng Milei bị cáo buộc đã gián tiếp giúp tạo dựng sự tin cậy giả tạo cho token này. Phía Burwick Law cho rằng nhóm phát triển Libra đã lợi dụng danh tiếng của Tổng thống để thúc đẩy token một cách “phi đạo đức”, tạo ra cảm giác đây là một dự án hợp pháp.
Trước làn sóng chỉ trích, Milei khẳng định rằng ông “không quảng bá” Libra, mà chỉ “đưa thông tin” về token này đến công chúng. Tuy nhiên, các cáo buộc gian lận vẫn đang đặt ra những thách thức pháp lý cho những người liên quan.
Tonight, our firm filed a class action complaint in the Supreme Court of New York on behalf of our client. We allege that Kelsier, KIP, Meteora, and related parties orchestrated an unfair token launch ($LIBRA), allegedly misleading purchasers and harming retail investors. pic.twitter.com/H7dD2LaARK
— Burwick Law (@BurwickLaw) March 18, 2025
Nhà đầu tư nhỏ lẻ chịu thiệt hại nặng nề
Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu blockchain Nansen, hơn 86% trong tổng số 15.430 ví lớn nhất nắm giữ Libra đã bán ra ở mức lỗ, với tổng số tiền thiệt hại lên đến 251 triệu USD. Trong khi đó, chỉ có 2.101 ví thu được lợi nhuận, với tổng số tiền 180 triệu USD.
Một trong những bên hưởng lợi lớn nhất từ vụ việc này là Kelsier Ventures và CEO của họ, Hayden Davis. Công ty này được cho là đã thu về khoảng 100 triệu USD từ đợt phát hành token. Davis hiện đang đối mặt với nguy cơ bị Interpol truy nã, sau khi một luật sư tại Argentina yêu cầu cơ quan này mở cuộc điều tra.
Trong khi đó, phe đối lập tại Argentina đã kêu gọi tiến hành luận tội Tổng thống Milei vì liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, đến nay chưa có động thái pháp lý cụ thể nào được thực hiện đối với ông.
Động thái pháp lý tiếp theo
Burwick Law đang yêu cầu tòa án buộc các bị đơn phải hoàn trả số tiền “kiếm được bất hợp pháp” và bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư. Ngoài ra, đơn kiện cũng kêu gọi lệnh cấm đối với các dự án token có tính chất gian lận tương tự trong tương lai.
Vụ kiện này có thể trở thành một trong những dấu mốc quan trọng trong việc giám sát thị trường crypto, khi ngày càng nhiều dự án memecoin bị cáo buộc thao túng và gây tổn thất cho nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Khi ngành crypto tiếp tục phát triển, câu hỏi đặt ra là liệu các cơ quan quản lý có thể kiểm soát được những chiến thuật lừa đảo ngày càng tinh vi hay không. Và quan trọng hơn, nhà đầu tư sẽ cần cảnh giác hơn bao giờ hết trước những dự án thiếu minh bạch như Libra.