CLS Global, một công ty hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa có trụ sở tại UAE, vừa thừa nhận tham gia một kế hoạch thao túng thị trường tinh vi. Công ty này đã sử dụng thuật toán để tạo khối lượng giao dịch giả, lừa dối các nhà đầu tư tại Mỹ.
Theo thông tin từ các công tố viên liên bang tại Boston, CLS Global dự kiến sẽ nhận tội với các cáo buộc liên quan đến thao túng thị trường và gian lận qua mạng. Công ty này đã bị lật tẩy trong một chiến dịch bí mật do FBI phát động có tên “Operation Token Mirrors.”
Trong khuôn khổ chiến dịch, FBI đã tạo ra một loại tiền mã hóa giả mang tên NexfundAI để dụ các thực thể gian lận. CLS Global cùng hai công ty khác và chín cá nhân đã bị buộc tội liên quan đến hành vi thao túng thị trường.
CLS Global tự nhận là một nhà tạo lập thị trường uy tín, hợp tác với các sàn giao dịch lớn như Binance, KuCoin, và Crypto.com. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài chuyên nghiệp, công ty này vận hành một hệ thống thuật toán gọi là “volume generation,” thực hiện giao dịch giữa các ví để tạo khối lượng giao dịch giả.
Một nhân viên của CLS Global đã tự hào trong cuộc họp với các đặc vụ ngầm rằng, “Chúng tôi đã thực hiện điều này cho rất nhiều khách hàng.” Các thuật toán này đã tạo ra 595.000 USD khối lượng giao dịch giả, chiếm 98% hoạt động giao dịch của token NexfundAI, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng.
Hệ quả pháp lý
Theo thỏa thuận nhận tội, CLS Global sẽ phải chịu mức phạt và tài sản bị tịch thu lên đến 428.000 USD. Công ty cũng bị cấm hoàn toàn tham gia vào thị trường tiền mã hóa tại Mỹ và phải chứng minh tuân thủ pháp luật qua các báo cáo hàng năm.
Trong khi CLS Global quảng bá quan hệ đối tác với nhiều sàn giao dịch lớn, Uniswap là nền tảng duy nhất được sử dụng cho các giao dịch giả trước khi token NexfundAI bị vô hiệu hóa bởi cơ quan chức năng.
Uniswap chưa đưa ra bình luận chính thức về sự việc này.
Vụ việc của CLS Global là một minh chứng cho những thách thức pháp lý trong ngành tiền mã hóa, nơi các hoạt động gian lận và thao túng thị trường vẫn là vấn đề nổi cộm. Đây cũng là lời cảnh báo cho các nhà đầu tư về việc cần thận trọng trước các hoạt động giao dịch không minh bạch.
CLS Global cùng với các đối tác khác trong vụ việc này đang đối mặt với làn sóng chỉ trích và điều tra nghiêm ngặt từ các cơ quan quản lý, phản ánh sự quyết tâm của chính quyền trong việc làm sạch thị trường tiền mã hóa.