Ngày 15/10/2024, cảnh sát Hong Kong thông báo đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn, chiếm đoạt tổng cộng 46,3 triệu USD. Vụ việc liên quan đến 27 nghi phạm, độ tuổi từ 21 đến 34, với một số người bị nghi có liên hệ với các tổ chức tội phạm chuyên nghiệp và nhóm Hội Tam Hoàng.
Nhóm lừa đảo đã sử dụng công nghệ deepfake để giả danh thành các phụ nữ hấp dẫn qua video call, đánh vào tâm lý nạn nhân nhằm dụ dỗ đầu tư vào các nền tảng crypto giả mạo. Những nạn nhân không chỉ đến từ Hong Kong mà còn từ các nước khác như Singapore, Malaysia và Ấn Độ.
Chiến dịch “Secret Word”
Trong chiến dịch đặc biệt mang tên “Secret Word”, cảnh sát đã đột kích trung tâm điều hành của nhóm tại quận Hung Hom, thu giữ hơn 100 điện thoại di động, 26.000 USD tiền mặt và nhiều đồng hồ xa xỉ như Richard Mille và Rolex.
Ông Yiu Wing-kin, Giám đốc trụ sở tội phạm Nam New Territories, nhận định:
“Đây là lần đầu tiên phát hiện một tổ chức lừa đảo quy mô lớn sử dụng công nghệ deepfake hoạt động tại Hong Kong. Chúng tổ chức rất chặt chẽ với sự phân chia nhiệm vụ rõ ràng, khiến việc phá án gặp không ít khó khăn.”
Nhóm tội phạm đã yêu cầu các nạn nhân chuyển tiền qua crypto thay vì sử dụng tài khoản ngân hàng, làm cho việc truy vết dòng tiền càng trở nên phức tạp hơn.
Gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến crypto
Vụ việc này không phải là trường hợp đầu tiên tại Hong Kong. Trước đó, vào tháng 8/2024, cảnh sát đã triệt phá một đường dây rửa tiền qua crypto trị giá 192 triệu USD và bắt giữ 11 người liên quan. Ngoài ra, nhiều vụ lừa đảo điện thoại và crypto khác cũng diễn ra tại thành phố này, phản ánh xu hướng tội phạm ngày càng gia tăng trong lĩnh vực tiền mã hóa.
Theo Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI), thiệt hại toàn cầu do lừa đảo crypto trong năm 2023 tăng 45% so với năm trước, cho thấy tội phạm mạng ngày càng tinh vi hơn. Riêng tại Hong Kong, các vụ lừa đảo chiếm đến 43,9% tổng số tội phạm được báo cáo trong nửa đầu năm nay.
Cảnh báo từ lực lượng chức năng
Cảnh sát Hong Kong đã nhiều lần cảnh báo người dân về các chiêu trò lừa đảo qua mạng, đặc biệt là những vụ liên quan đến tình cảm và đầu tư crypto. Với sự gia tăng của các công nghệ như deepfake, người dân cần nâng cao cảnh giác, tránh trở thành nạn nhân của các chiêu lừa tinh vi.
Vụ án lần này đã phơi bày mức độ nguy hiểm của các tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ mới để lợi dụng lòng tin của nạn nhân, nhấn mạnh sự cần thiết của các biện pháp bảo vệ và cảnh báo cộng đồng trong thời đại số hóa hiện nay.