BitMEX nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng từ năm 2015 đến 2020. Trước đó, 4 lãnh đạo cấp cao của sàn giao dịch cũng chịu chung số phận.
Theo xác nhận của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), nền tảng phái sinh BitMEX đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), sau gần 4 năm nổ ra tranh chấp pháp lý.
Tòa án cho biết, sàn crypto đặt trụ sở tại Seychelles đã cố tình phớt lờ chương trình định danh khách hàng (KYC) và phòng chống rửa tiền (AML) từ tháng 09/2015 đến 09/2020.
Xuyên suốt 5 năm, BitMEX đã tạo điều kiện cho khách hàng đăng ký và giao dịch crypto mà không yêu cầu cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân hay giấy tờ tùy thân nào. Thậm chí, sàn còn tự quảng cáo là nơi khách hàng có thể giao dịch mà không cần xác minh tên thật, DOJ cáo buộc. Cũng chính vì tiêu chuẩn AML / KYC lỏng lẻo, BitMEX đã trở thành một điểm đến thân thuộc của nhiều tội phạm rửa tiền và lách lệnh cấm vận.
In response to the U.S. Department of Justice’s decision to file a charge of Bank Secrecy Act (BSA) violation against HDR Global Trading Limited (HDR), the entity owning and operating BitMEX, we would like to share the following statement.
— BitMEX (@BitMEX) July 10, 2024
The BSA charge is old news – this is… pic.twitter.com/xvnGvfPvOA
BitMEX vướng vào lùm xùm pháp lý nghiêm trọng ở Mỹ trong nhiều năm qua. Đầu tháng 10/2020, Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn (CFTC) cáo buộc đồng sáng lập BitMEX Arthur Hayes cùng 3 thành viên lãnh đạo khác vi phạm các quy định chống rửa tiền và điều hành sàn giao dịch phái sinh chưa qua đăng ký tại Mỹ. Các nhân vật này đã đầu thú và rời khỏi công ty. Riêng BitMEX vào tháng 08/2021 chấp nhận nộp phạt 100 triệu USD.
Phát ngôn viên của DOJ từ chối bình luận về lý do tại sao cáo buộc chống lại công ty BitMEX (với tư cách là một công ty) lại được đưa ra sau 4 năm kể từ khi các cáo buộc tương tự được đặt lên 4 giám đốc điều hành của họ. Hiện BitMEX vẫn chưa bị kết án, vụ án đang được giám sát bởi Thẩm phán John G. Koeltl của Tòa án Quận Nam New York (SDNY).
Song, BitMEX không phải là sàn giao dịch đầu tiên bị trừng phạt vì không tuân thủ quy định của Hoa Kỳ. Nặng nề nhất phải kể đến sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới Binance với mức phạt lên đến 4,3 tỷ USD, còn cựu CEO Changpeng Zhao thì đang thi hành bản án 4 tháng tù của mình.