Sau khi rút sạch tiền ảo trong ví điện tử của người khác, Trang đổi sang tiền mặt, dùng mua ô tô, tiêu xài cá nhân.
Ngày 13/3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Tiến Trang (SN 1994, ở xã Công Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam) ra xét xử về tội “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”. Phiên tòa được mở do VKS kháng nghị, đề nghị cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm.
Theo bản án sơ thẩm, anh Nguyễn Hoàng Tú (SN 1990, ở Hà Nội) là trưởng nhóm Tradecoinx1000BTC và SunWale –tcx1000BTC trên ứng dụng Telegram, chuyên cung cấp các thông tin về dự án tiền điện tử.
Ngày 13/11/2021, anh Tú đăng thông tin trên nhóm về dự án Nodle để mọi người tìm hiểu. Ngày 21/11/2021, anh Tú và anh nguyễn Duy Quang (SN 1993) tạo ví điện tử để những nhà đầu tư chuyển tiền điện tử USDT vào.
Có 81 nhà đầu tư tham gia đầu tư vào ví điện tử trên với tổng số 106.337 USDT, trong đó có nhiều nhà đầu tư chưa xác định rõ nhân thân. Anh Tú và anh Quang giao cho Nguyễn Thị Ngân (SN 1993) quản lý ví điện tử trên.
Sáng 23/11/2021, chị Ngân đến nhà trọ của Trang chơi. Đầu giờ chiều cùng ngày, chị Ngân được anh Tú giao quản lý ví điện tử trên và cụm 12 chữ (Private key) của ví điện tử để đối soát những người chuyển tiền điện tử USDT vào ví. Đến 18h cùng ngày, chị Ngân cho Trang xem ví điện tử của nhóm đầu tư dự án tiền ảo. Sau khi xem, Trang nhớ được 12 chữ Private key.
Khoảng 3h ngày 24/11/2021, Trang vào ứng dụng Trust (là ứng dụng để lưu trữ tiền điện tử hay còn gọi là “ví nóng” trên điện thoại) và nhập 12 chữ bảo mật tài khoản ví điện tử trên. Sau khi truy cập thành công, Trang đã chuyển toàn bộ số tiền USDT sang ví điện tử của mình để chiếm đoạt.
Thông qua một số người khác, Trang tiếp tục chuyển số tiền ảo trên để rút tiền mặt được hơn 2,3 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Trang dùng 50 triệu đồng đặt cọc mua ô tô; chuyển hơn 882 triệu đồng để mua ô tô, trả tiền nợ, mua điện thoại và tiêu xài cá nhân.
Với hành vi trên, Trang bị truy tố và tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù về tội “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”. Bởi theo nhận định của cấp sơ thẩm, hành vi của Trang là cố ý xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, phương tiện điện tử của người khác nhằm chiếm đoạt tài sản để thu lời bất chính với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng.
Sau phiên tòa sơ thẩm, VKS kháng nghị, cho rằng tòa án xét xử bị cáo về tội danh trên là không đúng nên đề nghị hủy án sơ thẩm để truy tố, xét xử bị cáo về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Đưa vụ án ra xét xử, sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội đã bác kháng nghị của VKS, giữ nguyên án sơ thẩm.
